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新浪財經

銀河科技(000806)第五屆董事會第十八次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月28日 09:25 中國證券網
證券代碼：000806 證券簡稱：銀河科技 公告編號：2007-07
北海銀河高科技產業股份有限公司第五屆董事會第十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北海銀河高科技產業股份有限公司(以下簡稱：“公司”或“本公司”)第五屆董事會第十八次會議通知于2007年4月12日以書面和傳真方式發出，2007年4月26日在廣西南寧市沃頓國際大酒店會議室以現場表決方式召開。會議應出席董事8人，親自出席董事8人。監事及高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，合法有效。經與會董事審議，形成以下決議：
一、以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了關于《2006年度董事會工作報告》。
本議案尚須經2006年度股東大會審議。
二、以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了關于《2006年度財務決算報告》。
本議案尚須經2006年度股東大會審議。
三、以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《2006年年度報告全文及摘要》。
本議案尚須經2006年度股東大會審議。
四、以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于2006年度利潤分配預案》。
經深圳南方民和會計師事務所審計，本公司2006年度實現利潤總額-170,984,018.11元，實現凈利潤-183,396,345.60元。
經本公司董事會研究，鑒于本公司本年度經營虧損，因此決定：本年度不分紅送股，也不以公積金轉增股本。
本公司獨立董事已發表獨立意見，對本公司董事會未作出現金利潤分配預案的原因表示認可。
該議案尚須提交2006年度股東大會審議通過。
五、以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了董事會《關于會計差錯更正的議案》；
2006年8月起，中國證監會廣西證監局對我公司進行了立案調查，公司在配合證監局調查的同時，也對公司存在的違規問題進行了認真自查，發現：2004年，公司虛增銷售收入17943萬元，虛增利潤6913萬元。其中，公司本部虛增銷售收入1936萬元、虛增利潤1190萬元；控股子公司北海銀河電子有限公司虛增銷售收入2882萬元、虛增利潤590萬元；控股子公司四川永星電子有限公司虛增銷售收入3605萬元、虛增利潤767萬元；控股子公司北海銀河科技電氣有限責任公司虛增銷售收入9520萬元、虛增利潤4384萬元。2005年，控股子公司北海銀河科技電氣有限責任公司虛增銷售收入3476萬元、虛增利潤795萬元。公司根據有關規定，公司對2004年度、2005年度財務報表相關科目進行追溯調整，重新編制了2004年度、2005年度會計報表，對上述會計差錯進行了更正。
公司監事會和獨立董事認為：以上會計差錯的更正意見是符合有關會計制度的規定的，同意公司對上述會計差錯進行更正。
六、以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了董事會《關于清理下屬子公司的議案》；
為貫徹公司五屆十一次董事會關于調整發展規劃的精神，公司2006年四季度對部分未正常經營的下屬子公司進行清理，決定對未正常經營的北海銀河軟件科技園有限責任公司、北海銀河電子商務有限公司、公司下屬的南寧、成都、蘭州、南京分公司清算注銷。
七、以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了董事會《關于續聘會計師事務所的議案》；
2007年度，擬繼續聘請深圳南方民和會計師事務所為本公司提供審計服務，期限為一年，審計費用為45萬元（不含差旅費）。
本議案事先已經公司獨立董事同意，尚須經2006年度股東大會審議。
八、以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《公司執行新會計準則的議案》；
中國證券監督管理委員會于2006年11月頒布了”關于做好與新會計準則相關財務會計信息披露工作的通知”（證監發[2006]136號），要求上市公司執行財政部2006年2月15日發布《關于印發〈企業會計準則第1號--存貨〉等38項具體準則的通知》（財會[2006]3號）的規定。依據上述規定，公司于2007年1月1日起執行新會計準則，并對公司編制會計報表的主要會計政策進行修訂，修訂后的主要會計政策見同日見報的財務審計報告附注。
九、以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于修改公司章程的議案》：
公司于2006年7月11日實施2005年度分紅派息方案，總股本發生變動，公司章程相應做出修改，修改后如下：
1、將《公司章程》"第六條公司注冊資本為人民幣伍億柒仟柒佰捌拾陸萬叁仟陸佰零拾陸元"修改為："第六條公司注冊資本為人民幣陸億叁仟伍佰陸拾肆萬玖仟玖佰陸拾陸元。"
2、將《公司章程》"第十九條 公司的股本結構為：公司總股本為577,863,606股，所有股份均為流通股。"修改為"公司總股本為635,649,966股，所有股份均為流通股。"
十、以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《2007年第一季度報告》；
十一、以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于召開2006年度股東大會的議案》。
本次股東大會內容詳見《北海銀河高科技產業股份有限公司召開2006年度股東大會通知》。
特此公告
北海銀河高科技產業股份有限公司
董 事 會
二○○七年四月二十六日

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