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新浪財經

華源股份(600094)四屆六次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月28日 08:59 中國證券網
證券代碼：600094 900940 證券簡稱：華源股份 華源B股 編號：臨2007-025
上海華源股份有限公司四屆六次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
上海華源股份有限公司四屆六次董事會于2007年4月26日在本公司會議室召開。應到董事9人，實到 9人（含授權委托），董事劉星昌委托張文賢代為出席會議并行使各項議案的表決權。公司監事會成員和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并一致通過如下議案：
一、董事會工作報告；
二、總經理業務報告；
三、2006年年度報告及年度報告摘要；
四、2006年度財務決算報告；
五、2006年度利潤分配預案；
2006年度，按照國內會計準則和會計制度審計，公司實現合并凈利潤為-95124.21萬元，其中母公司為-102845.91萬元，加經追溯后的年初未分配利潤-50297.24萬元，2006年度末可供分配的利潤為-145421.45萬元，其中母公司可供股東分配的利潤為-145343.40萬元。
按照國際會計準則審計，2006年度公司合并凈利潤為-124917.00萬元，加上上年度結余未分配利潤-42253.00萬元，年末未分配利潤為-167170.00萬元。
鑒于公司目前經營狀況， 公司2006年度利潤分配預案為：不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本。
六、2007年第一季度報告；
七、2006年度計提各項資產減值準備的議案；
八、公司會計差錯更正的議案；
詳見本公司同日刊登的公告：臨2007-027。
九、關于公司執行新會計準則涉及的重要會計政策、會計估計和合并會計報表編制方法變更的議案；
十、公司擬對下屬企業繼續提供擔保的議案；
為使公司下屬企業生產經營得以持續和穩定，以確保資金正常周轉，須對銀行保持一定的負債，并通過母公司的信用擔保方式進行貸款。鑒于此，公司擬對以下控股企業繼續提供不超過下述擔保金額的擔保：
1、安徽華皖碳纖維（集團）有限公司，擔保金額8000萬元；
2、揚州華源有限公司，擔保金額5000萬元；
3、揚州華源彩虹針織有限公司，擔保金額450萬元；
4、 安徽華源化纖有限公司，擔保金額6000萬元；
5、安徽飛達合成纖維有限公司，擔保金額1000萬元；
6、南通華通化纖有限公司，擔保金額9000萬元；
7、上海曼高涅進出口有限公司，擔保金額13300萬元；
8、浙江華源工貿有限公司，擔保金額450萬元；
9、新鄉市華源護神有限責任公司， 擔保金額2400萬元。
上述計劃擔保的期限為本次董事會審議后提交股東大會通過之日起一年內。下一年度的擔保事宜將根據公司下屬控股子公司的增減情況和擔保的實際發生額，在重新提出擔保計劃后再提交董事會和股東大會審議。
十一、董事會關于公司2006年度審計報告非標意見的說明；
詳細內容見本公司同日披露的2006年年度報告摘要中"董事會報告"中的內容。
十二、關于計提職工安置費用的議案；
十三、召開2006年年度股東大會的議案。
2006年年度股東大會召開的具體時間、地點、議題，董事會將另行通知。
上述一、四、五、七、八、十等六項議案，董事會將提請公司2006年年度股東大會審議。
特此公告
上海華源股份有限公司董事會
2007年4月28日

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