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蘭花科創(chuàng)(600123)第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月28日 08:59 中國(guó)證券網(wǎng)
股票代碼：600123 股票簡(jiǎn)稱：蘭花科創(chuàng) 編號(hào)：臨2007-10
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
特別提示
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2007年4月26日在公司十四樓會(huì)議室召開，會(huì)議通知于2007年4月16日以傳真、送達(dá)或郵件等方式發(fā)出。應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事8名，獨(dú)立董事楊上明先生委托獨(dú)立董事王冰先生出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)賀貴元先生主持，會(huì)議經(jīng)審議表決,通過(guò)以下議案:
一、關(guān)于執(zhí)行新《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的議案;
根據(jù)二00六年二月十五日發(fā)布的財(cái)政部令第33號(hào)，公司從2007年1月1日起開始執(zhí)行新的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，此次會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)的變更為國(guó)家修訂企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則導(dǎo)致的變更。
二、公司2007年第一季度報(bào)告；
三、關(guān)于修改《公司章程》的議案;
根據(jù)公司2006年8月2日召開的2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，現(xiàn)對(duì)公司章程相關(guān)條款作如下修改：
1、公司章程總則第六條原為："公司注冊(cè)資本為人民幣37125萬(wàn)元。"現(xiàn)修改為：公司注冊(cè)資本為人民幣40800萬(wàn)元
2、公司章程第三章第十九條原為："公司股份總數(shù)為37125萬(wàn)股，其中發(fā)起人持有18405萬(wàn)股。" 現(xiàn)修改為：公司股份總數(shù)為40800萬(wàn)股，其中發(fā)起人持有18405萬(wàn)股。
四、關(guān)于增資山西亞美大寧能源有限公司的議案;
由于礦井建設(shè)投資、安全設(shè)施建設(shè)投資增加、新增鐵路專用線、洗煤廠項(xiàng)目等原因，目前亞美大寧實(shí)際投資總額為人民幣1,764,757,437元，原國(guó)家批準(zhǔn)的投資總額為人民幣1,076,400,000元，實(shí)際投資總額超出國(guó)家批準(zhǔn)的投資總額688,357,437元，按照規(guī)定，相應(yīng)資本金需按增加投資總額部分33%的比例增加,計(jì)人民幣227,157,954元。亞美大寧現(xiàn)注冊(cè)資本為5360萬(wàn)美元，其中亞美大陸煤炭有限公司出資3014.6萬(wàn)美元、占56%；我公司出資1929.6萬(wàn)美元、占36%；山西省煤炭運(yùn)銷總公司晉城分公司出資428.8萬(wàn)美元、占8%。本次增資亞美大寧全體股東按原有占注冊(cè)資本的比例進(jìn)行增資，增資后注冊(cè)資本為8272.2815萬(wàn)美元,其中公司決定增資人民幣約8200萬(wàn)元，具體金額有待國(guó)家有關(guān)部門審核批準(zhǔn)后確定,本次增資后公司共對(duì)亞美大寧出資241,695,566元，占亞美大寧注冊(cè)資本的比例仍為36%。資金來(lái)源為自有資金。
特此公告
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司
二OO七年四月二十六日

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