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陽光發(fā)展(000671)五屆董事會(huì)2007年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月28日 08:45 中國證券網(wǎng)
證券代碼：000671 證券簡稱：陽光發(fā)展 公告編號(hào)：2007-014
福建陽光實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司五屆董事會(huì)2007年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
福建陽光實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下稱“公司”）于2007年4月23日以電話、專人遞送或傳真等方式向全體董事發(fā)出召開2007年第二次臨時(shí)董事會(huì)（以下稱“會(huì)議”）的通知，會(huì)議于2007年4月27日以通訊表決方式召開。會(huì)議參加表決董事11人，實(shí)際參加表決8人。董事賴征田、孫立新、王龍榮因公務(wù)出差原因，未參加表決，亦未委托其他董事代為表決。會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議對(duì)列明的議案進(jìn)行了表決，并通過如下決議：
一、同意本公司為福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司向銀行借款1200萬元人民幣提供連帶責(zé)任擔(dān)保，期限為一年。
表決結(jié)果：8票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
二、同意本公司子公司福建陽光房地產(chǎn)開發(fā)有限公司為福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司向銀行借款800萬元人民幣提供連帶責(zé)任擔(dān)保，期限為一年。
表決結(jié)果：8票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
特此公告
福建陽光實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司
董事會(huì)
2007年4月28日

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