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新浪財經

大連友誼(000679)董事會決議

http://www.sina.com.cn 2007年04月28日 08:45 中國證券網
證券代碼：000679 股票簡稱：大連友誼
大連友誼（集團）股份有限公司董事會決議
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
公司于2007年4月27日召開了董事會會議，會議通知于2007年4月23日以書面的形式發出。會議由董事長田益群先生主持，應出席會議董事7名，實際到會7名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以舉手表決的方式進行，會議表決通過了以下議案：
一、審議通過了公司2007年一季度報告。
表決結果：7票同意，0票棄權，0票反對
二、審議通過了《關于修訂公司主要會計政策和會計估計的議案》
表決結果：7票同意，0票棄權，0票反對董事簽字：
大連友誼（集團）股份有限公司董事會
2007年4月27日

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