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邯鄲鋼鐵(600001)預(yù)計(jì)2007年度日常關(guān)聯(lián)交易公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月28日 08:42 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600001 證券簡稱：邯鄲鋼鐵 編號：臨 2007-015
邯鄲鋼鐵股份有限公司預(yù)計(jì)2007年度日常關(guān)聯(lián)交易公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司基本情況
注冊地址： 河北省邯鄲市
法定代表人：劉如軍
注冊資本： 25億元人民幣
經(jīng)濟(jì)性質(zhì)： 國有獨(dú)資
主營業(yè)務(wù)： 黑色金屬冶煉、鋼坯鋼材軋制等。
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
截止2007年3月31日,邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司持有本公司股份1,004,292,878股,持股比例為35.66%,為本公司的控股股東。符合《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（一）項(xiàng)規(guī)定的情形。
3、履約能力分析
邯鋼集團(tuán)公司的財務(wù)狀況良好，履約能力強(qiáng)，以前年度向我公司支付的款項(xiàng)沒有形成壞賬的情況；根據(jù)合理判斷，未來也無形成壞賬的可能性。
4、預(yù)計(jì)2007年與該關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的各類日常關(guān)聯(lián)交易總額為515,539.30萬元。
二、 定價政策和定價依據(jù)
關(guān)聯(lián)交易的定價原則包括市場價、協(xié)議價、成本加合理利潤的原則。關(guān)聯(lián)交易價格的制定主要依據(jù)市場價；如果沒有市場價，則按照成本加合理利潤的方法定價；如果沒有市場價，也不適合成本加合理利潤的方法定價，則按照協(xié)議價定價。
三、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況和交易對上市公司的影響
由于鋼鐵工藝的連續(xù)性及生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司自成立之日起就與邯鋼集團(tuán)公司存在關(guān)聯(lián)交易。按照公開、公平、公正的原則，雙方簽訂了《國有土地使用權(quán)租賃合同》、《生產(chǎn)經(jīng)營綜合服務(wù)合同 》等一系列合同與協(xié)議。2006年公司向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品，交易總金額為225,112.37萬元；向關(guān)聯(lián)方采購貨物，交易總金額為272,172.95萬元；公司接受關(guān)聯(lián)方提供的綜合服務(wù)、運(yùn)輸及維修支付的費(fèi)用為7,764.83萬元，支付房屋及土地租賃費(fèi)441.47萬元,收取房屋租賃費(fèi)927.35萬元。
2007年公司與集團(tuán)公司預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易總額為515,539.30 萬元,其中以前年度已經(jīng)股東大會審議批準(zhǔn),關(guān)聯(lián)協(xié)議沒有發(fā)生重大變化的交易總額94,309.86萬元,仍執(zhí)行原協(xié)議;2007年新增四項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易總額為421,229.44萬元。
1、2006年集團(tuán)公司新建的球團(tuán)生產(chǎn)線投入生產(chǎn)，本公司與集團(tuán)公司簽訂《生產(chǎn)經(jīng)營綜合服務(wù)合同》的補(bǔ)充協(xié)議，公司煉鐵所需的球團(tuán)由集團(tuán)供應(yīng)，2007集團(tuán)生產(chǎn)球團(tuán)所需的原料從本公司購買。此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)2007年發(fā)生額為311,000萬元，其中向集團(tuán)公司采購球團(tuán)171,000萬元，向集團(tuán)公司銷售原料140,000萬元。
2、2006年9月公司收購了集團(tuán)公司的動力廠、熱力廠、中板新線等相關(guān)資產(chǎn)，相應(yīng)的土地也歸本公司使用，因此，公司與集團(tuán)公司重新簽訂了《國有土地使用權(quán)租賃合同》，增加年土地租賃費(fèi)186.33萬元。
3、公司生產(chǎn)經(jīng)營用電仍需從集團(tuán)購買，公司與集團(tuán)公司簽訂協(xié)議，2007年預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易總額為109,443.11萬元。
4、集團(tuán)公司租賃本公司部分房屋及設(shè)備，年租賃費(fèi)600萬元。
此類關(guān)聯(lián)交易都是在公開、公平、公正的原則下進(jìn)行的，沒有損害公司的利益，對公司本期以及未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果不會產(chǎn)生任何不利影響。
四、審議程序
1、三屆董事會第十八次會議審議通過了此項(xiàng)議案，五位關(guān)聯(lián)董事回避表決。
2、獨(dú)立董事對關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見：公司與集團(tuán)公司的關(guān)聯(lián)交易是公司生產(chǎn)經(jīng)營所必需的。雙方簽署了有關(guān)協(xié)議，關(guān)聯(lián)交易價格按照市場價確定，公平合理，沒有損害公司和其他股東的利益。
3、此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易尚須獲得股東大會的批準(zhǔn)，與該項(xiàng)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將放棄在股東大會上對相關(guān)議案的投票權(quán)。
邯鄲鋼鐵股份有限公司董事會
二00七年四月二十八日

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