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新浪財經

華夏銀行(600015)第四屆董事會第十九次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月28日 08:42 中國證券網
證券代碼：600015 股票簡稱：華夏銀行 編號： 2007-09
華夏銀行股份有限公司第四屆董事會第十九次會議決議公告
華夏銀行股份有限公司第四屆董事會第十九次會議于2007年4月26日在華夏銀行大廈三層第五會議室召開，會議通知于2007年4月16日以特快專遞方式發出。會議應到董事18人，實到12人，劉海燕董事長因公務未親自出席會議，委托方建一副董事長主持會議并行使表決權，張萌董事因公務未親自出席會議，委托方建一副董事長行使表決權，戚聿東、高培勇獨立董事因公務未親自出席會議，委托駱小元獨立董事行使表決權，牧新明獨立董事因公務未親自出席會議，委托張明遠獨立董事行使表決權，有效表決票17票，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。4名監事列席了本次會議。會議由方建一副董事長主持，經出席會議的董事或其授權委托人舉手表決，會議通過并做出如下決議：
一、審議并通過《關于〈華夏銀行股份有限公司2007年第一季度報告〉的議案》
表決結果：同意17票，反對0票，棄權0票。
二、審議并通過《華夏銀行2007年第一季度市場風險管理情況報告》
表決結果：同意17票，反對0票，棄權0票。
三、審議并通過《關于增設華夏銀行投資銀行部的議案》
表決結果：同意17票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
華夏銀行股份有限公司董事會
2007年4月30日

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