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新浪財經

萬東醫療(600055)第四屆董事會第六次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月28日 08:42 中國證券網
證券代碼：600055 證券簡稱：萬東醫療 編號：臨2007-011
北京萬東醫療裝備股份有限公司第四屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
北京萬東醫療裝備股份有限公司第四屆董事會第六次會議于2007年4月27日以現場表決方式召開。會議應到董事9人，實到8人。出席會議的董事有：賀旋先生、鐘義先生、許家駒先生、蔣達先生、張丹石先生、王萬良先生、朱小平先生、吳鵬先生。獨立董事曹紅輝先生因公出差，委托獨立董事朱小平先生代為表決。會議由賀旋董事長主持。公司監事及高管人員列席會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，所作決議合法有效。經與會董事認真審議，形成如下決議：
一、審議通過了2007年第一季度報告；
本議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過了《關于使用北京醫藥集團有限責任公司委托貸款的議案》；
經與北京醫藥集團有限責任公司(以下簡稱北藥集團)協商，擬向北藥集團公司申請人民幣貳億元（20000萬元）授信額度的資金支持，用于公司業務經營及改善融資結構。借款形式為北藥集團委托北京銀行向公司貸款。公司第一大股東北京萬東醫療裝備公司是北京醫藥集團有限責任公司的全資子公司，是公司的控股股東，持有公司51.51%的股份，故北藥集團是公司的實際控制人。因此，此項借款屬于重大關聯交易。
根據上海證券交易所股票上市規則及公司章程相關的規定，出席會議的6名非關聯董事（含三名獨立董事）對議案進行了表決，3名關聯董事賀旋先生、鐘義先生、許家駒先生回避表決。
本議案表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
本議案須提交股東大會審議。
三、審議通過了《關于對鼎立公司、康源公司股本進行變更等事項的議案》；
北京萬東鼎立醫療設備有限公司（以下簡稱"鼎立公司"）與北京萬東康源科技開發有限公司（以下簡稱"康源公司"）是公司參股企業。為適應市場變化，公司同意對這兩家參股企業在其注冊資本、公司性質、分配方式等方面作出相應變更和調整，具體如下：
1、鼎立公司以歷年提取的"儲備基金"、"企業發展基金"增加注冊資本金45萬美元，增資后注冊資本為75萬美元，股東的結構關系不變，公司的股權比例及其相應權益保持不變。
2、康源公司外方投資者擬對康源公司增加股權投資和注冊資本，在原有投資83萬元基礎上，新增現金投資216萬元人民幣，投資額增加到299萬元人民幣，增加注冊資本162萬元。萬東醫療原有投資額35萬元人民幣不變，全部作為注冊資本。變更后，康源公司注冊資本280萬元，萬東醫療占注冊資本的12.5％；外方投資者出資比例為占注冊資本的87.5％。同時康源公司由中外合資經營企業變更為中外合作經營企業，康源公司收益分配、風險和虧損承擔不按注冊資本中各自所占的比例分配，而按照如下比例分配和承擔：萬東醫療：24.35％；外方投資者：75.65％。外方投資者在合作期限內僅有權按照上述收益分配利潤，不得先行收回投資。
本議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過了《關于召開2007年度第一次臨時股東大會的議案》
公司定于2007年5月14日上午九時整，在公司會議室以現場表決形式，召開2007年度第一次臨時股東大會，審議《關于使用北京醫藥集團有限責任公司委托貸款的議案》，會期半天。
本議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告
北京萬東醫療裝備股份有限公司
董 事 會
2007年4月27日

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