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中牧股份(600195)第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月28日 08:39 中國(guó)證券網(wǎng)
股票代碼：600195 股票簡(jiǎn)稱：中牧股份 編號(hào)：臨2007--08
中牧實(shí)業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
中牧實(shí)業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議通知于2007年4月17日以傳真形式發(fā)出，會(huì)議于2007年4月27日在北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)總部基地八區(qū)16號(hào)樓公司會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事8名，董事胡啟毅先生因出差特委托董事王建成先生代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)，毛振家先生、王志良先生、余滌非先生、張春新先生、王建成先生、陳耀春先生、張建平先生、史志國(guó)先生親自出席了會(huì)議。公司監(jiān)事、高管人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)毛振家先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)如下事項(xiàng)：
一、公司2007年第一季度報(bào)告；
以9票同意通過(guò)。
二、關(guān)于調(diào)整董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)成員的議案；
以9票同意通過(guò)。
根據(jù)公司董事會(huì)成員組成，對(duì)董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)成員調(diào)整如下：
提名委員會(huì)成員為：陳耀春先生、張建平先生、毛振家先生，其中陳耀春先生為召集人。
薪酬與考核委員會(huì)成員為：史志國(guó)先生、陳耀春先生、毛振家先生，其中史志國(guó)先生為召集人。
審計(jì)委員會(huì)成員為：張建平先生、史志國(guó)先生、王志良先生，其中張建平先生為召集人。
三、關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策調(diào)整的議案；
以9票同意通過(guò)。
公司根據(jù)財(cái)政部2006 年2 月15 日發(fā)布的財(cái)會(huì)[2006］3 號(hào)《 關(guān)于印發(fā)＜企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第一號(hào)--存貨等＞38 項(xiàng)具體準(zhǔn)則的通知》的規(guī)定，自2007 年1 月1 日起開(kāi)始執(zhí)行《 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第1 號(hào)--存貨》 等38 項(xiàng)具體準(zhǔn)則（以下簡(jiǎn)稱：新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則），同時(shí)不再執(zhí)行現(xiàn)行的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》。執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后，公司部分會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更如下：
1、根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第2 號(hào)長(zhǎng)期股權(quán)投資的規(guī)定，公司將現(xiàn)行政策下對(duì)子公司采用權(quán)益法核算變更為采用成本法核算，因此將減少子公司經(jīng)營(yíng)盈虧對(duì)公司當(dāng)期投資收益的影響，但是本事項(xiàng)不影響公司合并會(huì)計(jì)報(bào)表。將已進(jìn)行清理整頓的子公司江西中牧飼料貿(mào)易有限公司變更為采用成本法核算；將原采用比例合并法核算的南京梅里亞動(dòng)物保健有限公司、上海優(yōu)耐特生物醫(yī)藥有限公司變更為采用權(quán)益法核算，此變更不會(huì)影響公司的當(dāng)期損益。
2、根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第6 號(hào)無(wú)形資產(chǎn)的規(guī)定，公司發(fā)生的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用將由現(xiàn)行政策下的全部費(fèi)用化計(jì)入當(dāng)期損益，變更為將符合規(guī)定條件的開(kāi)發(fā)支出予以資本化，將減少公司期間費(fèi)用。
3、根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第17 號(hào)借款費(fèi)用的規(guī)定，公司可以資本化的資產(chǎn)范圍將由現(xiàn)行政策下的固定資產(chǎn)，變更為符合資本化條件的資產(chǎn)的購(gòu)建或者生產(chǎn)，此政策變化將會(huì)增加公司資本化的范圍，增加公司的當(dāng)期利潤(rùn)和股東權(quán)益。
4、根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第18 號(hào)所得稅的規(guī)定，公司將現(xiàn)行政策下的應(yīng)付稅款法，變更為資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法，將會(huì)影響公司當(dāng)期所得稅費(fèi)用，從而影響公司的當(dāng)期凈利潤(rùn)和股東權(quán)益。
5、根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22 號(hào)金融工具確認(rèn)和計(jì)量的規(guī)定，原在短期投資中核算的債券投資變更為金融工具，在交易性金融資產(chǎn)中核算：股票投資的初始確認(rèn)由原來(lái)的按投資成本計(jì)量，變更為以公允價(jià)值計(jì)量，且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益。由于公司債券投資較少，該會(huì)計(jì)政策的變更，對(duì)公司影響不大。
6、根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第38 號(hào)首次執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，公司將現(xiàn)行政策下分期攤銷的股權(quán)投資借方差額的余額，調(diào)整為長(zhǎng)期投資成本，不再繼續(xù)攤銷，此政策變化將會(huì)增加公司的當(dāng)期利潤(rùn)。
四、關(guān)于調(diào)整部分控參股企業(yè)派出董事人選的議案；
以9票同意通過(guò)。
五、關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司所持中信萬(wàn)通證券有限責(zé)任公司股權(quán)的議案；
以9票同意通過(guò)。
根據(jù)公司集中優(yōu)勢(shì)資源發(fā)展主業(yè)的戰(zhàn)略，決定轉(zhuǎn)讓所持中信萬(wàn)通證券有限責(zé)任公司的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為7200萬(wàn)元，授權(quán)經(jīng)營(yíng)班子具體實(shí)施。
六、關(guān)于蘭州生物藥廠更換轉(zhuǎn)瓶機(jī)的議案。
以9票同意通過(guò)。
特此公告
中牧實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二○○七年四月二十七日

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