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新浪財經

S藏藥業(600211)第二屆董事會第二十八次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月28日 08:39 中國證券網
證券簡稱：S藏藥業 證券代碼：600211 編號：2007--010
西藏諾迪康藥業股份有限公司第二屆董事會第二十八次會議決議公告
西藏諾迪康藥業股份有限公司第二屆董事會第二十八次會議于2007年4月26日在成都市中新街49號錦貿大廈召開。會議應到董事7名，實到董事5名，董事陳金瑞先生、占堆先生因出差未能出席本次董事會，均委托陳達彬先生代為出席并行使表決權，符合《公司章程》的規定。
會議審議并通過了以下議題：
1、公司2006年度董事會工作報告；
2、《債權轉讓協議》；
3、《房地產項目合作協議》；
《債權轉讓協議》及《房地產項目合作協議》的詳細情況參見公司重大關聯交易公告。
4、公司2006年年度報告及摘要；
5、公司2006年度財務報告；
6、公司2006年度利潤分配預案：
經四川華信（集團）會計師事務所有限責任公司對公司2006年度的經營業績及財務狀況進行審計驗證，公司2006年度實現凈利潤3077274.78元，加年初未分配利潤6765993.08元,提取法定盈余公積92880.71元，本次可供股東分配的利潤為9750387.15元。公司擬定本年度利潤不分配，亦不進行資本公積轉增股本。
7、關于續聘會計師事務所的報告；
8、公司2006年度監事會工作報告；
9、關于實行新會計準則修訂會計政策的報告；
10、關于對《債權轉讓協議》中所涉及1.5億元的債權不再提取壞帳準備的議案。
11、關于召開年度股東大會的議案，召開大會的時間另行公告。
西藏諾迪康藥業股份有限公司
2007年4月28日

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