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新浪財經

中牧股份(600195)2006年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月28日 08:39 中國證券網
股票代碼：600195 股票簡稱：中牧股份 編號：臨2007--07
中牧實業股份有限公司2006年度股東大會決議公告
特別提示 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：本次股東大會無新增提案、提案被否決情況。
中牧實業股份有限公司2006年年度股東大會于2007年4月27日在北京市豐臺區南四環西路188號總部基地八區16號樓公司會議室以現場方式召開，會議由董事長毛振家先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。出席會議的股東及股東代表8名，代表股數228087345股，占公司股份總數390000000股的58.48%，會議審議并以記名投票表決方式通過以下事項：
一、公司2006年年度董事會工作報告；
228087345股贊成，占出席會議有表決權股份的100%；0股反對；0股棄權。
二、公司2006年年度監事會工作報告；
228087345股贊成，占出席會議有表決權股份的100%；0股反對；0股棄權。
三、公司2006年年度財務決算報告；
228087345股贊成，占出席會議有表決權股份的100%；0股反對；0股棄權。
四、公司2006年年度利潤分配方案；
經中審會計師事務所有限公司審定，公司2006年度實現凈利潤130,547,731.58元，其中母公司實現凈利潤124,672,731.58元。
根據公司章程規定，以124,672,731.58為基數,按10%提取法定盈余公積金12,467,273.16元，本年度實現可供股東分配的利潤112,205,458.42元，加年初可供股東分配的利潤 71,299,398.26元，減去本年度分配的上年度股東紅利39,000,000.00元，2006年末累計可供股東分配的利潤144,504,856.69元。分配方案如下：以2006年末總股本39000萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2元（含稅），共計派發現金紅利78,000,000.00元。剩余可供股東分配的利潤66,504,856.69元，結轉下一年度。
本年度不進行資本公積轉增股本。
228087345股贊成，占出席會議有表決權股份的100%；0股反對；0股棄權。
五、公司2006年度報告；
228087345股贊成，占出席會議有表決權股份的100%；0股反對；0股棄權。
六、關于續聘中審計師事務所有限公司執行公司2007年度財務審計業務的議案;
228087345股贊成，占出席會議有表決權股份的100%; 0股反對；0股棄權。
七、關于為南京梅里亞動物保健有限公司提供擔保的議案；
根據中國證監會《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號）文件精神，為促進南京梅里亞動物保健有限公司進一步健康發展，同意公司為其提供2930萬元貸款擔保，擔保期限為一年。
228087345股贊成，占出席會議有表決權股份的100%；0股反對；0股棄權。
八、關于公司獨立董事候選人的議案；
史志國：
228087345股贊成，占出席會議有表決權股份的100%；0股反對；0股棄權。
經記名累積投票，史志國先生為公司第三屆董事會獨立董事。
九、關于委托中牧集團采購部分生產經營用大宗原料的議案。
45225股贊成，占出席會議有表決權股份的100%；0股反對；0股棄權。
本次股東大會經北京市君都律師事務所陳雪律師現場見證，并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員資格，表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和本公司《公司章程》的規定；本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告
中牧實業股份有限公司董事會
二○○七年四月二十七日

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