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長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)(600215)第五屆第八次監(jiān)事會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月28日 08:39 中國(guó)證券網(wǎng)
股票代碼：600215 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi) 編號(hào)：2007－015
長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司第五屆第八次監(jiān)事會(huì)決議公告
長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"）第五屆第八次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2007年4月26日在本公司會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議形成如下決議：
一、選舉高學(xué)慧先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席。
高學(xué)慧先生當(dāng)選為監(jiān)事已經(jīng)2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
二、審議通過(guò)了《公司2007年第一季度報(bào)告》
公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《證券法》第68條的規(guī)定和《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第13號(hào)<一季度報(bào)告的內(nèi)容與格式特別規(guī)定>》(2007年修訂)的有關(guān)要求,對(duì)董事會(huì)編制的公司2007年第一季度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核，并提出如下的書(shū)面審核意見(jiàn)，與會(huì)全體監(jiān)事一致認(rèn)為：
1、公司2007年第一季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。
2、公司2007年第一季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2007年第一季度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。
3、在公司監(jiān)事會(huì)提出本意見(jiàn)前，我們沒(méi)有發(fā)現(xiàn)參與2007年第一季度報(bào)告的編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
我們保證公司2007年第一季度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
特此公告。
長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)(集團(tuán))股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2007年4月28日

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