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新浪財經(jīng)

江泉實業(yè)(600212)五屆六次監(jiān)事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月28日 08:39 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600212 證券簡稱：江泉實業(yè) 編號：臨2007－011
山東江泉實業(yè)股份有限公司五屆六次監(jiān)事會決議公告
公司于2007年4月16日以傳真方式發(fā)出關(guān)于召開公司五屆六次監(jiān)事會議的通知。公司于2007年4月26日上午11：00在臨沂市羅莊區(qū)江泉大酒店二樓會議室召開了公司五屆六次監(jiān)事會議，會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。出席本次監(jiān)事會會議的監(jiān)事人數(shù)達到《公司章程》規(guī)定的法定人數(shù)，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次監(jiān)事會議審議并通過了以下議案：
1、 公司2006年度報告及摘要；
該議案同意票數(shù)為3票，反對票數(shù)為0票，棄權(quán)票數(shù)為0票。
2、 監(jiān)事會關(guān)于公司2006年度報告及摘要的審核意見：經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所各項規(guī)定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司當年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
該議案同意票數(shù)為3票，反對票數(shù)為0票，棄權(quán)票數(shù)為0票。
3、 2006年度監(jiān)事會工作報告；
該議案同意票數(shù)為3票，反對票數(shù)為0票，棄權(quán)票數(shù)為0票。
4、《公司章程》（二00七年修訂）；
該議案同意票數(shù)為3票，反對票數(shù)為0票，棄權(quán)票數(shù)為0票。
5、關(guān)于左洪濤先生及宋慶德先生辭去公司職務(wù)的議案：左洪濤先生因工作變動原因申請辭去公司監(jiān)事會主席及監(jiān)事職務(wù)，宋慶德先生因工作變動原因申請辭去公司監(jiān)事會監(jiān)事職務(wù)；
該議案同意票數(shù)為3票，反對票數(shù)為0票，棄權(quán)票數(shù)為0票。
6、關(guān)于提名趙學縱先生及解向東先生為公司五屆監(jiān)事會候選人的議案：提名趙學縱先生及解向東先生為公司五屆監(jiān)事會候選人（簡歷附后）；
該議案同意票數(shù)為3票，反對票數(shù)為0票，棄權(quán)票數(shù)為0票。
7、關(guān)于召開2006年度股東大會的議案：定于2007年5月23日召開公司2006年度股東大會；
該議案同意票數(shù)為3票，反對票數(shù)為0票，棄權(quán)票數(shù)為0票。
8、公司2007年第一季度報告及摘要。
該議案同意票數(shù)為3票，反對票數(shù)為0票，棄權(quán)票數(shù)為0票。
上述第1、3、4、5、6項議案需提交股東大會審議。
特此公告。
山東江泉實業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
二00七年四月三十日
附：簡歷
解向東先生，36歲，大學文化，中共黨員。1993年至1995年任付莊建筑公司車間主任；1995年至2001年任華盛建筑公司鋁合金車間主任；2001年起任江泉實業(yè)鋼結(jié)構(gòu)廠廠長。
趙學縱先生，49歲，大學文化，中共黨員。1981年至1997年在臨沂市蒼山縣沂堂中心學校擔任教師；1997年至1999年任職于臨沂市羅莊區(qū)供銷超市，擔任部門經(jīng)理；2000年至今任職于江泉實業(yè)，任行政總監(jiān)助理。

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