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股票代碼：002010 股票簡稱：傳化股份 公告編號：2007-020
浙江傳化股份有限公司2006年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要提示：
1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
2、本次股東大會以現(xiàn)場方式召開。
一、會議召開和出席情況
浙江傳化股份有限公司2006年度股東大會于2007年4月27日上午9：00在杭州市蕭山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)傳化集團會議室以現(xiàn)場方式召開，本次會議由公司董事會召集，出席會議的股東（代理人）共6名，所持（代理）股份68,314,200股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的56.93％，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議有效。本次大會由公司董事長徐冠巨先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和律師出席了本次會議。
二、提案審議情況
以記名投票表決的方式，審議通過了以下決議：
一、審議通過了《公司2006年度財務決算報告》
2006年公司實現(xiàn)主營業(yè)務收入97,200.19萬元，比上年增長19.21%；完成凈利潤7,943.69萬元，凈資產(chǎn)收益率達到16.05%。
表決結(jié)果：同意68,314,200股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
二、審議通過了《公司2006年度董事會工作報告》
表決結(jié)果：同意68,314,200股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
三、審議通過了《公司2006年度監(jiān)事會工作報告》
表決結(jié)果：同意68,314,200股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
四、審議通過了《公司2006年度報告及摘要》
表決結(jié)果：同意68,314,200股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
五、審議通過了《公司2006年度利潤分配預案》
以公司2006年12月31日的總股本120,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元（含稅），每10股派發(fā)股票股利3股（含稅）。
表決結(jié)果：同意68,314,200股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
六、審議通過了《關于日常關聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：關聯(lián)股東徐冠巨、徐觀寶、徐傳化、傳化集團有限公司回避表決。同意7,114,200股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
七、審議通過了《關于修改公司經(jīng)營范圍的議案》
將原經(jīng)營范圍"經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：有機硅及有機氟精細化學品（不含危險品）、表面活性劑、紡織印染助劑、油劑及原輔材料的生產(chǎn)、加工、銷售，經(jīng)營進出口業(yè)務（范圍詳見外經(jīng)貿(mào)部門批文）。"修改為："經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：有機硅及有機氟精細化學品（不含危險品）、表面活性劑、紡織印染助劑、油劑及原輔材料的生產(chǎn)、加工、銷售，染料銷售，經(jīng)營進出口業(yè)務（范圍詳見外經(jīng)貿(mào)部門批文）。"
表決結(jié)果：同意68,314,200股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
八、審議通過了《關于修改公司章程部分條款的議案》
表決結(jié)果：同意68,314,200股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
九、審議通過了《關于修改公司治理細則的議案》
表決結(jié)果：同意68,314,200股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
十、審議通過了《關于董事會換屆選舉的議案》
公司第二屆董事會將屆滿，董事會推薦徐冠巨先生、徐觀寶先生、應天根先生、吳建華先生、楊萬清先生、朱國英女士、劉今強先生、李伯耿先生、史習民先生為公司第三屆董事會董事候選人；其中劉今強先生、李伯耿先生、史習民先生為獨立董事候選人。本次董事選舉采用累積投票制，董事選舉累積投票數(shù)總數(shù)為614,827,800（68,314,200 9），會議選舉結(jié)果如下：
1、選舉徐冠巨先生為公司董事
同意68,314,200票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
2、選舉徐觀寶先生為公司董事
同意68,314,200票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3、選舉應天根先生為公司董事
同意68,314,200票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
4、選舉吳建華先生為公司董事
同意68,314,200票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
5、選舉楊萬清先生為公司董事
同意68,314,200票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
6、選舉朱國英女士為公司董事
同意68,314,200票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
7、選舉劉今強先生為公司獨立董事
同意68,314,200票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
8、選舉李伯耿先生為公司獨立董事
同意68,314,200票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
9、選舉史習民先生為公司獨立董事
同意68,314,200票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
十一、審議通過了《關于監(jiān)事會換屆選舉的議案》
公司第二屆監(jiān)事會將屆滿，監(jiān)事會推薦楊柏樟先生、朱春燕女士為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。本次監(jiān)事選舉采用累積投票制，監(jiān)事選舉累積投票數(shù)總數(shù)為136,628,400（68,314,200 2），會議選舉結(jié)果如下：
1、選舉楊柏樟先生為公司監(jiān)事
同意68,314,200票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
2、選舉朱春燕女士為公司監(jiān)事
同意68,314,200票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
十二、審議通過了《關于執(zhí)行新會計準則的議案》
表決結(jié)果：同意68,314,200股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
十三、審議通過了《關于續(xù)聘2007年度審計機構(gòu)的議案》
同意續(xù)聘浙江天健會計師事務所有限公司為本公司2007年度審計機構(gòu)，為本公司進行會計報表、凈資產(chǎn)驗證及其他相關的咨詢服務，聘期一年，到期可以續(xù)聘。
表決結(jié)果：同意68,314,200股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
三、律師出具的法律意見
上海市聯(lián)合律師事務所張晏維律師出席了本次股東大會，進行現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、表決程序和表決結(jié)果均符合中國法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，合法有效；本次股東大會未發(fā)生股東提出臨時提案的情形；本次股東大會通過的各項決議均合法有效。
四、備查文件
1、浙江傳化股份有限公司2006年度股東大會決議
2、浙江傳化股份有限公司2006年度股東大會法律意見書
特此公告。
浙江傳化股份有限公司董事會
2007年4月28日
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