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新浪財經

傳化股份(002010)第三屆董事會第一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月28日 08:35 中國證券網
股票代碼：002010 股票簡稱：傳化股份 公告編號：2007-022
浙江傳化股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
浙江傳化股份有限公司第三屆董事會第一次會議通知于2007年4月17日通過傳真及電話方式向各董事發出，會議于2007年4月27日上午11：00在傳化集團有限公司會議室以現場方式召開。會議應到董事9人，實到董事8人。親自出席本次會議的董事為徐冠巨、徐觀寶、吳建華、楊萬清、朱國英、劉今強、李伯耿、史習民，董事應天根先生因出差在外未能參加本次會議，委托董事楊萬清先生代為出席并表決。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。會議由董事長徐冠巨先生主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議有效。
本次會議以投票表決的方式審議通過如下決議：
一、審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》
選舉徐冠巨先生為第三屆董事會董事長。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
二、審議通過了《關于聘任公司總經理的提案》
經董事長提名，聘任吳建華先生為公司總經理。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
三、審議通過了《關于聘任公司其他高級管理人員的提案》
經總經理提名，聘任傅幼林先生、羅巨濤先生、丁智敏先生為公司副總經理，聘任楊萬清先生為公司財務負責人，聘任張健先生為公司總經理助理。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
四、審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的的提案》
馮國祚先生因工作變動，辭去公司董事會秘書職務，董事會同意其辭職申請。經董事長提名，聘任張健先生為公司董事會秘書。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
五、審議通過了《關于確定公司董事會專門委員會委員人選的議案》
1、第三屆董事會戰略委員會委員：徐冠巨、應天根、吳建華，委員會召集人徐冠巨。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
2、第三屆董事會審計委員會委員：史習民、劉今強、徐觀寶，委員會召集人史習民。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
3、第三屆董事會提名委員會委員：李伯耿、劉今強、徐冠巨，委員會召集人劉今強。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
4、第三屆董事會薪酬與考核委員會委員：史習民、李伯耿、楊萬清，委員會召集人李伯耿。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
特此公告。
浙江傳化股份有限公司董事會
2007年4月28日
附件：
相關高級管理人員簡歷
傅幼林先生：中國國籍，1967年生，大專學歷，曾在蕭山汽車修理廠工作，1989年至今在本公司工作，現任本公司副總經理。與浙江傳化股份有限公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系。未持有浙江傳化股份有限公司股份。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
羅巨濤先生：中國國籍，1961年生，研究生學歷，高級講師。曾任浙江紡織工業學校染整教研室主任、校長助理、校長辦公室主任、校科技公司總經理。1998年至今在本公司工作，現任本公司副總經理、泰興市錦雞染料有限公司副董事長。與浙江傳化股份有限公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系。未持有浙江傳化股份有限公司股份。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
丁智敏先生：中國國籍，1965年生，大學本科學歷。曾在內蒙古包頭紡織總廠印染分廠工作。1993年至今在本公司工作，現任本公司副總經理。與浙江傳化股份有限公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系。未持有浙江傳化股份有限公司股份。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
張健先生，中國國籍，1979年出生，本科學歷。2001年5月-2002年5月進入浙江廣廈股份有限公司董事會辦公室從事上市公司信息披露工作；2002年6-2005年5月進入廣廈控股創業投資有限公司戰略發展部從事戰略投資及兼并收購工作；2005年8月至2006年2月進入杭訊信息技術有限公司從事風險投資工作；2006年2月-2007年3月進入傳化集團有限公司投資發展部工作，任投資發展部部長助理；2007年3月至今進入浙江傳化股份有限公司工作，現任本公司證券部部長、投資發展部部長。與浙江傳化股份有限公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系。未持有浙江傳化股份有限公司股份。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

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