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新浪財經

*ST科龍(000921)關于召開2006年股東周年大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年04月27日 12:20 中國證券網
廣東科龍電器股份有限公司關于召開2006年股東周年大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東科龍電器股份有限公司「本公司」謹定于2007年6月18日（星期一）上午9：30在廣東省佛山市順德區本公司總部會議室召開本公司2006年股東周年大會，具體事項如下：
一、召開會議基本情況
1.召開時間：2007年6月18日(星期一)上午9:30
2.召開地點：廣東省佛山市順德區本公司總部會議室
3.召集人：本公司董事會
4.召開方式：現場投票
5.出席對象：
(1)于2007年5月18日營業時間結束時名列本公司股東名冊的本公司股份持有人或其授權人，若填妥并于2007年5月28日（星期一）或之前（上午8：30－11：00，下午13：30－16：30）交回出席本公司股東大會的確認回執（出席確認回執詳情請參閱附件一），有權出席2006年股東周年大會。
(2)本公司董事、監事和高級管理人員
(3)本公司聘請的專業人士
二、會議審議事項
1、提案名稱：
以普通決議案方式審議如下事項：
（1）2006年度董事會工作報告
（2）2006年度監事會工作報告
（3）2006年度報告及其摘要
（4）2006年度利潤分配預案
（5）關于續聘深圳大華天誠會計師事務所和德豪嘉信會計師事務所有限公司為本公司2007財政年度境內外審計師并授權董事會決定其酬金的議案
（6）關于變更公司名稱的議案
（7）關于本公司A股股票被暫停上市或終止上市的或有事項的議案
（8）關于修改《董事會議事規則》、《股東大會議事規則》部分條款的議案
（9）關于本公司計提存貨跌價準備、固定資產減值準備、在建工程減值準備及壞賬準備的議案
以特別決議案方式審議如下事項：
（10）關于修改《公司章程》部分條款的議案
2、披露情況：上述議案的具體內容詳見本公司同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》以及《香港商報》、《China Daily》上的公告。
三、現場股東大會會議登記方法
1.登記方式：
（1）擬出席本公司2006年股東周年大會的內資股法人股股東持營業執照復印件、股東賬戶卡、法定代表人授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；內資股個人股股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續，亦可以信函或傳真的方式辦理登記。
（2）擬出席本公司2006年股東周年大會的H股股東，除應當在2007年5月28日或之前將出席上述大會的確認回條交由本公司外（回復方式可采用來人、郵遞或者傳真），還必須將其轉讓文件及有關股票憑證于2007年5月18日（下午四時）或以前，送交香港證券登記有限公司。
（3）委托代理人持本人身份證、授權委托書（請見附件二）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續，異地股東亦可以信函或傳真的方式辦理登記。
2.登記時間：2007年5月28日或之前
（上午8：30－11：00，下午13：30－16：30）
3.登記地點：廣東省佛山市順德區容桂街道容港路8號廣東科龍電器股份有限公司證券部
郵編：528303
傳真：（0757）28361055
4.受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續，異地股東亦可以信函或傳真的方式辦理登記。
四、其它事項
1.會議聯系方式：
電話：（0757）28362570
傳真：（0757）28361055
聯系人：余玩麗 萬文娟 胡炳明
2.會議費用：參加本次會議的股東往返交通及食宿費用自理。
五、授權委托書
見附件二
廣東科龍電器股份有限公司
董事會
2007年4月26日
附件一：確認回執
廣東科龍電器股份有限公司
Guangdong kelon electrical holdings Company Limited
（于中華人民共和國成立之股份有限公司）
參加廣東科龍電器股份有限公司2006年股東周年大會回執
根據本公司章程、中華人民共和國公司法和有關規定，所有欲參加廣東科龍電器股份有限公司「本公司」2006年股東周年大會的本公司股東，需填寫以下確認表：
姓名：_____________________ 持股情況：______________________股
身份證號碼：______________ 電話號碼：______________________
地址：____________________________________________________________
日期：_____________________ 股東簽名：___________________________
附注：
1. 2007年5月18日（星期五）下午交易結束后登記在冊的本公司境內外股東（包括在2007年5月18日或之前已成功遞交經核實股東過戶申請文件的境外股東）。由2007年5月19日（星期六）起至2007年6月18日（星期一）止，公司將暫停辦理H股股東過戶登記手續。
2.請用正楷填寫此確認表，此表可復印使用。
3.請提供身份證復印件。
4.請提供可證明閣下持股情況的文件副本。
5.此表可采用來人、來函或傳真的形式，于2007年5月28日或之前送達本公司。
6.(1)如此表采用來人或來函形式，請遞送至下述地址：
中華人民共和國廣東省佛山市順德區容桂街道容港路8號廣東科龍電器股份有限公司證券部
郵政編碼：528303
(2)如此表采用傳真形式，請傳至：
廣東科龍電器股份有限公司
傳真號碼：86-757-28361055
附件二：授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本單位（本人）出席廣東科龍電器股份有限公司2006年股東周年大會，并代為行使表決權。
委托人簽名（蓋章）： 委托人身份證號碼：
委托人持有股數： 委托人股東帳號：
代理人簽名： 代理人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日

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