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一汽夏利(000927)第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月27日 12:20 中國(guó)證券網(wǎng)
天津一汽夏利汽車股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
天津一汽夏利汽車股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議通知于2007年天津一汽夏利汽車股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議通知于2007年4月13日以專人送達(dá)、電話和傳真方式發(fā)送給公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。會(huì)議于2007年4月25日在公司會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到董事11名，實(shí)到董事11名，公司監(jiān)事和非董事高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)竺延風(fēng)先生主持，審議并表決通過了如下議案：
1、審議通過了2006年度總經(jīng)理工作報(bào)告；
表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
2、審議通過了2006年度董事會(huì)工作報(bào)告；
表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
3、審議通過了2006年年度報(bào)告及報(bào)告摘要；
表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
4、審議通過了2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2006年度公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8,117,716,493.59元，利潤(rùn)總額331,019,539.32元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)329,504,449.63元。
5、審議通過了2006年度利潤(rùn)分配方案；
表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2006年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)329,504,449.63元，彌補(bǔ)期初未分配利潤(rùn)-101,198,317.58元后，可供股東分配利潤(rùn)228,306,132.05元。
經(jīng)董事會(huì)研究提議，為應(yīng)對(duì)汽車市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，保證公司長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展，公司可供分配利潤(rùn)228,306,132.05元在提取10%的法定盈余公積金后，再提取10%的任意盈余公積，剩余的未分配的利潤(rùn)為182,534,210.63元。在此基礎(chǔ)上，以2006年末總股本1,595,174,020股為基數(shù)，每10股派現(xiàn)金人民幣0.6元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金人民幣95,710,441.20元，余額結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
6、審議通過了總經(jīng)理提交的2006年度計(jì)提和核銷資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案，該議案中資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的計(jì)提和核銷事宜均不涉及關(guān)聯(lián)方；
表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
7、審議通過了關(guān)于公司2006年度審計(jì)費(fèi)用的議案；
表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
根據(jù)公司資產(chǎn)規(guī)模狀況并參考市場(chǎng)情況，同意向信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所支付2006年年度審計(jì)費(fèi)共80萬元，審計(jì)過程中發(fā)生的差旅及食宿費(fèi)用等，按實(shí)際發(fā)生數(shù)額由公司予以承擔(dān)，總額不超過人民幣10萬元。
8、審議通過了董事會(huì)換屆選舉的議案；
表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
公司第三屆董事會(huì)自2004年6月30日成立至今任期即將已滿，根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)研究決定，對(duì)董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉，推薦竺延風(fēng)、張世堂、金毅、陳先平、王剛、周生源先生和許艷華女士為公司第四屆董事會(huì)候選人，推薦姚德超、徐曉東、劉俊民、高鳳龍先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。上述獨(dú)立董事的獨(dú)立性和任職資格，尚需深圳證券交易所審核無異議后提交股東大會(huì)表決。（詳見附件一：董事候選人簡(jiǎn)歷，附件二：獨(dú)立董事提名人聲明和獨(dú)立董事候選人聲明）
表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
9、審議通過了公司2007年日常關(guān)聯(lián)交易的議案；
（1）與一汽集團(tuán)有關(guān)的日常關(guān)聯(lián)交易，竺延風(fēng)、金毅、許艷華和王剛董事回避了表決。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
（2）與天汽集團(tuán)有關(guān)的日常關(guān)聯(lián)交易，張世堂、陳先平和田聰明董事回避了表決。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
在股東大會(huì)對(duì)本議案進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。
10、審議通過了關(guān)于全面執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的議案；
表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
公司根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)<企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第一號(hào)-存貨>等38項(xiàng)具體準(zhǔn)則的通知》的規(guī)定，自2007年1月1日起開始執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，同時(shí)不再執(zhí)行現(xiàn)行的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會(huì)計(jì)制度。
11、審議通過了2007年第一季度報(bào)告全文和正文。
表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
上述第2、3、4、5、8、9項(xiàng)議案尚需公司2006年年度股東大會(huì)審議通過，年度股東大會(huì)的召開時(shí)間另行通知。
特此公告。
天津一汽夏利汽車股份有限公司
董 事 會(huì)
2007年4月27日
附件一：董事候選人簡(jiǎn)歷：
1、竺延風(fēng)，男，46歲，漢族，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，研究員級(jí)高級(jí)工程師。1983在中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司參加工作，歷任儀表車間技術(shù)員、計(jì)量處工程師、高級(jí)工程師、科長(zhǎng)，外經(jīng)處處長(zhǎng)，1997年起歷任一汽集團(tuán)副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理，2000年至今任總經(jīng)理兼黨委副書記。2002年起至今任本公司董事長(zhǎng)，此外還兼任一汽轎車股份有限公司董事長(zhǎng)。該董事候選人與控股股東一汽集團(tuán)存在關(guān)聯(lián)交易，未持有我公司股份，也未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
2、張世堂，男，57歲，漢族，中共黨員，大學(xué)文化，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1968年參軍，1971年任天津市開關(guān)廠工人、保衛(wèi)干部、車間主任、副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)，1987年任天津市礦山電氣廠廠長(zhǎng)，1991年任天津市電器開關(guān)公司經(jīng)理、黨委副書記，1996年任天津市機(jī)電工業(yè)總公司經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)部部長(zhǎng)，1997年任天津市第一機(jī)床總廠黨委書記、廠長(zhǎng)，2000年任天津市機(jī)電工業(yè)控股集團(tuán)公司副總經(jīng)理，2001年任天津市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任。2001年12月起至今任天津汽車工業(yè)（集團(tuán)）公司黨委書記、董事長(zhǎng)。2002年起至今任本公司副董事長(zhǎng)，兼任天津一汽豐田汽車有限公司董事。該董事候選人與控股股東一汽集團(tuán)不存在關(guān)聯(lián)交易，未持有我公司股份，也未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
3、金毅，男，51歲，漢族，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，研究員級(jí)高工。1975年在一汽鑄造廠參加工作，歷任技術(shù)員、工程師，1999年起任一汽長(zhǎng)春輕型發(fā)動(dòng)機(jī)廠副科長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)，1994年起任一汽集團(tuán)總經(jīng)理秘書，1996年在荷蘭馬斯特里特赫國(guó)際管理學(xué)院工商管理研究生班參加學(xué)習(xí)，1997年起任一汽集團(tuán)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易處處長(zhǎng)、專務(wù)經(jīng)理兼外經(jīng)處處長(zhǎng)，2000年起至今任一汽集團(tuán)副總經(jīng)理。2002年起至今任本公司董事。該董事候選人與控股股東一汽集團(tuán)存在關(guān)聯(lián)交易，未持有我公司股份，也未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
4、陳先平，男，59歲，中共黨員，大學(xué)文化，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1969年參軍，1973年起任天津市農(nóng)機(jī)汽車公司副科長(zhǎng)，1978年起任天津汽車工業(yè)公司干部、副處長(zhǎng)、外經(jīng)處處長(zhǎng)、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理。1997年起至今任本公司董事。該董事候選人與控股股東一汽集團(tuán)不存在關(guān)聯(lián)交易，未持有我公司股份，也未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
5、王剛，男，41歲，漢族，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。1988年在一汽集團(tuán)車身廠參加工作，歷任技術(shù)員、團(tuán)委書記、副科長(zhǎng)、車間主任兼黨支部書記，1997年任一汽紅塔云南汽車有限公司副總經(jīng)理，2000年任一汽集團(tuán)輕型車管理部副部長(zhǎng)、常務(wù)副部長(zhǎng)，2002年任天津一汽豐田汽車有限公司籌備組組長(zhǎng)、董事、常務(wù)副總經(jīng)理。2006年今任本公司董事、總經(jīng)理，兼任天津一汽豐田汽車有限公司董事。該董事候選人與控股股東一汽集團(tuán)存在關(guān)聯(lián)交易，未持有我公司股份，也未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
6、許艷華，女，51歲，漢族，中共黨員，大學(xué)文化，高級(jí)工程師。1973年在長(zhǎng)春紡織廠參加工作，1979年任一汽集團(tuán)機(jī)動(dòng)處描圖員，1980年在一汽職工大學(xué)參加學(xué)習(xí)，1984年任一汽集團(tuán)裝備處設(shè)計(jì)員，1992年起歷任一汽集團(tuán)規(guī)劃部規(guī)劃員、副科長(zhǎng)。2002年起至今任一汽集團(tuán)規(guī)劃部副部長(zhǎng)（主持工作）。2004年至今任本公司董事。該董事候選人與控股股東一汽集團(tuán)存在關(guān)聯(lián)交易，未持有我公司股份，也未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
7、周生源，男，50歲，漢族，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷。1977年在天津汽車發(fā)動(dòng)機(jī)廠參加工作，歷任統(tǒng)計(jì)員、調(diào)度員、車間副主任，財(cái)務(wù)科副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)，1994年起任天津汽車工業(yè)（集團(tuán)）有限公司財(cái)務(wù)處干部、1996年起任天津豐田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司經(jīng)營(yíng)部副部長(zhǎng)，2000年起任計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)部副部長(zhǎng)，2001年起至今任天汽集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)部部長(zhǎng)。該董事候選人與控股股東一汽集團(tuán)不存在關(guān)聯(lián)交易，未持有我公司股份，也未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷：
1、姚德超，男，63歲，漢族，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，研究員、中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。1968年參加工作，歷任沈陽黎明機(jī)械廠秘書、科長(zhǎng)，1979年在財(cái)政部財(cái)政科學(xué)研究所工作，1982年起任國(guó)家財(cái)政部辦公廳政策研究處處長(zhǎng)，1988年任國(guó)有資產(chǎn)管理局工交管理司司長(zhǎng)、企業(yè)管理司司長(zhǎng)，1991年任一汽集團(tuán)副廠長(zhǎng)、一汽集團(tuán)副總經(jīng)理、董事，1993年任財(cái)政部清產(chǎn)核資辦公室常務(wù)副主任，1995年任財(cái)政部中國(guó)財(cái)經(jīng)報(bào)社副社長(zhǎng)、副總編、顧問。2005年至今任中國(guó)總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)，2002年起至今任本公司獨(dú)立董事。該獨(dú)立董事候選人未持有我公司股份，也未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
2、劉駿民，男，57歲，漢族，中共黨員，博士研究生學(xué)歷。1972年在天津拖拉機(jī)廠參加工作，1978年在南開大學(xué)參加學(xué)習(xí)，1982年任天津財(cái)經(jīng)學(xué)院講師，1992年任天津南開大學(xué)副教授，曾獲第八屆孫冶方經(jīng)濟(jì)學(xué)著作獎(jiǎng)。1998年至今任天津南開大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師、虛擬經(jīng)濟(jì)與管理研究中心主任。2003年起至今任本公司獨(dú)立董事。該獨(dú)立董事候選人未持有我公司股份，也未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
3、高鳳龍，男，42歲，漢族，碩士研究生學(xué)歷。1986年在南開大學(xué)參加工作至今，歷任金融系助教、講師、副教授、碩士生導(dǎo)師。1998年至2000年曾兼任天津環(huán)球磁卡股份有限公司董事、董事會(huì)秘書、助理總經(jīng)理，2000年至2001年曾兼任天津市華麟行投資有限公司執(zhí)行董事、副總經(jīng)理，2001年至2003年曾兼任新疆眾和股份有限公司董事。2002年起至今任本公司獨(dú)立董事。該獨(dú)立董事候選人未持有我公司股份，也未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
4、徐曉東，男，47歲，漢族，群眾，瑞典斯德哥爾摩大學(xué)工商管理專業(yè)碩士研究生學(xué)歷。1976年參軍，1988年起在康達(dá)律師事務(wù)所任律師，1989年起任中國(guó)新技術(shù)發(fā)展貿(mào)易公司總裁助理，1995年起任北京寧聯(lián)有限責(zé)任公司總經(jīng)理，2000年起任北京光華管理研修中心高級(jí)咨詢師、北京東方華園房地產(chǎn)開發(fā)公司常務(wù)副總經(jīng)理，2001年起任北京華安信合投資咨詢公司總裁，2005年起任國(guó)旅聯(lián)合股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理，2007年起至今任中國(guó)希格瑪有限公司副總裁。2003年起至今任本公司獨(dú)立董事。該獨(dú)立董事候選人未持有我公司股份，也未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
附件二：
天津一汽夏利汽車股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明
提名人天津一汽夏利汽車股份有限公司董事會(huì)現(xiàn)就提名姚德超先生、劉駿民先生、高鳳龍先生、徐曉東先生為天津一汽夏利汽車股份有限公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與天津一汽夏利汽車股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書面同意出任天津一汽夏利汽車股份有限公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（附：獨(dú)立董事候選人聲明書），提名人認(rèn)為被提名人：
一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；
二、符合天津一汽夏利汽車股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；
三、具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性：
1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在天津一汽夏利汽車股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；
3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；
4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；
5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。
四、包括天津一汽夏利汽車股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。
提名人：天津一汽夏利汽車股份有限公司董事會(huì)
（蓋章）
2007年4月25日
天津一汽夏利汽車股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明
聲明人姚德超，作為天津一汽夏利汽車股份有限公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與天津一汽夏利汽車股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括天津一汽夏利汽車股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守國(guó)家法律、法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知，以及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。聲明人：
姚德超2007年4月25日
天津一汽夏利汽車股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明
聲明人劉駿民，作為天津一汽夏利汽車股份有限公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與天津一汽夏利汽車股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括天津一汽夏利汽車股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守國(guó)家法律、法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知，以及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。聲明人：
劉駿民2007年4月25日
天津一汽夏利汽車股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明
聲明人高鳳龍，作為天津一汽夏利汽車股份有限公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與天津一汽夏利汽車股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括天津一汽夏利汽車股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守國(guó)家法律、法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知，以及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。聲明人：
高鳳龍2007年4月25日
天津一汽夏利汽車股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明
聲明人徐曉東，作為天津一汽夏利汽車股份有限公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與天津一汽夏利汽車股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括天津一汽夏利汽車股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守國(guó)家法律、法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知，以及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。聲明人：
徐曉東2007年4月25日

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