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新浪財經(jīng)

*ST寶石Ａ(000413)五屆八次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月27日 09:58 中國證券網(wǎng)
石家莊寶石電子玻璃股份有限公司五屆八次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
石家莊寶石電子玻璃股份有限公司董事會于2007年4月26日上午8:30在公司辦公樓會議室召開了會議，會議通知已于2007年4月18日以書面及電話方式發(fā)出。會議應(yīng)到董事7人，實到董事6人，獨(dú)立董事于刃剛因工作出差未能出席，委托獨(dú)立董事韓志國代為參加會議并對審議的議案進(jìn)行表決。監(jiān)事會成員列席了會議，會議由尚建斌董事長主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)會議認(rèn)真討論，形成如下決議：
1、審議通過了公司2007年第一季度報告。
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
2、審議通過了公司關(guān)于“加強(qiáng)上市公司治理專項活動”自查情況的報告。
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
同時，董事會決定設(shè)立專門的電話和電子郵箱聽取投資者和社會公眾的意見和建議。
電話：0311-86917776、86917775電子郵箱：bsdz@heinfo.net
特此公告。
石家莊寶石電子玻璃股份有限公司
董事會
2007年4月26日

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。

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