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新浪財經(jīng)

S蘭光(000981)第三屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月27日 09:56 中國證券網(wǎng)
甘肅蘭光科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本公司于2007年3月30日以書面送達(dá)、書面郵寄的方式通知召開第三屆監(jiān)事會第三次會議，會議于2007年4月12日下午2:30在本公司8樓會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人。原監(jiān)事裴福元先生因已退休，向公司監(jiān)事會遞交了辭職報告，請辭公司監(jiān)事的職務(wù)；原職工監(jiān)事杜穎女士因調(diào)離本公司，在第三屆監(jiān)事會第三次會議后向公司監(jiān)事會遞交了辭職報告，請辭公司職工監(jiān)事的職務(wù)。根據(jù)公司《章程》規(guī)定，裴福元先生、杜穎女士的辭職自辭職報告送達(dá)監(jiān)事會時生效（他們的辭職不會導(dǎo)致公司監(jiān)事低于法定最低人數(shù)），本公司衷心感謝裴福元先生和杜穎女士任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會召集人張海玉主持。經(jīng)會議審議，通過了如下議案。
一、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過了公司《2006年度監(jiān)事會報告》；
二、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過了公司《2006年度財務(wù)決算報告》；
三、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過了公司《2006年度利潤分配預(yù)案》；
四、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過了公司《2006年度報告正文及摘要》；
公司監(jiān)事會獨(dú)立意見：
公司監(jiān)事會通過檢查公司財務(wù)報告及審閱北京五聯(lián)方圓會計師事務(wù)所有限公司出具的審計報告，認(rèn)為北京五聯(lián)方圓會計師事務(wù)所有限公司就公司財務(wù)報告出具的無法表示意見的審計報告比較符合公正客觀、實(shí)事求是的原則。公司監(jiān)事會認(rèn)同公司董事會及經(jīng)營層為解決該審計報告所提及問題所作的努力，由于該等問題的核心涉及公司的控股股東及其他關(guān)聯(lián)方，解決難度較大，監(jiān)事會同意董事會對北京五聯(lián)方圓會計師事務(wù)所有限公司出具的審計報告中的說明事項(xiàng)，希望公司董事會能夠加大力度，盡快解決關(guān)聯(lián)方資金占用問題，切實(shí)維護(hù)廣大投資者利益。
五、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過了關(guān)于修改《公司章程》的議案；
六、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過了《關(guān)于補(bǔ)選張杰先生為監(jiān)事候選人的議案》；
七、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過了《關(guān)于補(bǔ)選楊伯祥先生為監(jiān)事候選人的議案》；
八、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過了《關(guān)于補(bǔ)選王海珍先生為職工監(jiān)事的議案》；
經(jīng)本公司員工的民主選舉，推薦王海珍先生為本公司職工監(jiān)事。
職工監(jiān)事王海珍先生簡歷：
王海珍，男，1964年出生，大學(xué)，高級政工師。曾任國營華興電子機(jī)器廠廠辦秘書，人勞科培訓(xùn)師；甘肅省電子工業(yè)總公司組織部干事、副處級組織員；深圳蘭光電子集團(tuán)公司辦公室干事；甘肅蘭光科技股份有限公司辦公室副主任、人力資源部副經(jīng)理、綜合管理部副經(jīng)理。現(xiàn)任甘肅蘭光科技股份有限公司綜合管理部副經(jīng)理。截止公告披露日沒有持有本公司流通股股份，沒有受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰及深圳證券交易所懲戒。
九、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過了《關(guān)于續(xù)聘北京五聯(lián)方圓會計師事務(wù)所有限公司為本公司2007年度審計機(jī)構(gòu)的議案》；
十、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過了公司《甘肅蘭光科技股份有限公司關(guān)于執(zhí)行新會計準(zhǔn)則和會計政策、會計估計變更的議案》;
十一、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過了公司《關(guān)于公司股票交易實(shí)施其他特別處理的說明》；
由于本公司2006年會計年度的財務(wù)會計報告被北京五聯(lián)方圓會計師事務(wù)所有限公司出具了無法表示意見的審計報告，根據(jù)《深圳證交易所股票上市規(guī)則》第13.3.1條和13.3.5的規(guī)定，同意公司向深圳證券交易所申請對公司股票交易實(shí)施其他特別處理。
十二、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過了公司《關(guān)于對深圳市蘭光銷售有限公司長期股權(quán)投資計提減值準(zhǔn)備的議案》；
十三、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過了《關(guān)于對甘肅蘭光科技股份有限公司為陜西省教育中心提供不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保事宜計提或有事項(xiàng)損失的議案》。
以上第一至七、九、十、十二、十三項(xiàng)議案須提交2006年度股東大會審議。
特此公告。
甘肅蘭光科技股份有限公司
監(jiān)事會
二ＯＯ七年四月二十七日

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