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新浪財經

西山煤電(000983)第三屆董事會第十三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月27日 09:56 中國證券網
山西西山煤電股份有限公司第三屆董事會第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
山西西山煤電股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第十三次會議于2007年4月26日上午9：00時在太原市西礦街318號西山大廈九層會議室召開。公司董事會秘書處已于2007年4月16日以傳真及專人送達的方式通知了全體董事。本次會議應到董事11人，實到董事9人，獨立董事王森、張翼先生分別委托獨立董事趙利新、崔民選先生出席會議并代為行使表決權。會議由董事長車樹春先生主持。公司監事及高管人員列席了會議。會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議以舉手表決方式通過如下議案：
一、會議以11票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于公司執行新企業會計準則后會計政策、會計估計變更的議案》。
根據《關于印發〈企業會計準則第一號—存貨〉等38項具體準則的通知》（財政部[2006]3號）、中國證監會《關于做好與新會計準則相關財務會計信息披露工作的通知》（證監發[2006]136號）以及深交所的有關規定，公司于2007年1月1日起執行新會計準則，并根據新準則的要求，制訂和修改公司原來的會計政策和會計估計，作為2007年及以后年度會計核算的基礎和依據。本次修訂的會計政策和會計估計主要變化如下：
1、根據《企業會計準則第2號—長期股權投資》的規定，公司對控股子公司的核算由權益法改為成本法，因此子公司當年經營盈虧不再影響母公司當期損益，但是本事項不影響公司合并財務報表結果。
2、根據《企業會計準則第4號—固定資產》的規定，公司將原計入制造費用的固定資產修理費計入管理費用，因此對公司當期經營成果和財務狀況產生一定影響。
3、根據《企業會計準則第6號—無形資產》的規定，對符合資本化條件的公司內部研究開發項目開發階段的支出予以資本化，此項政策變化將會減少公司期間費用，增加公司的當期利潤。
4、根據《新會計準則第9號—職工薪酬》的規定,職工福利費由按比例計提變更為按實際發生額計入生產成本或當期費用，此項政策的變化將影響公司的當期利潤。
5、根據《企業會計準則第12號—債務重組》的規定，將原計入資本公積的債務重組收益計入當期損益，因此將增加公司的當期利潤。
6、根據《企業會計準則第16號—政府補助》的規定，對原直接計入當期損益的政府補助進行變更，將與資產相關的政府補助計入遞延收益分期計入損益，將與收益有關的政府補助計入當期損益，因此將會減少公司的當期利潤。
7、根據《企業會計準則第17號—借款費用》的規定，可以資本化的借款費用不再局限于專門借款，為購建符合資本化條件的資產而占用的一般借款的費用也予以資本化，因此將會增加公司的當期利潤。
8、根據《企業會計準則第18號—所得稅》的規定，計算所得稅的方法由應付稅款法改為資產負債表債務法，將會影響公司的當期會計所得稅費用，從而影響公司的利潤和股東權益。
公司將根據財政部對新會計準則的進一步解釋，相應調整公司本次修訂后的主要會計政策和會計估計。
二、會議以11票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《公司2007年第一季度報告》。
三、會議以11票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于開展加強公司治理專項活動的自查報告和整改計劃》。
四、會議以11票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于用自有資金對控股子公司山西西山晉興能源有限責任公司實施增資的議案》。
為滿足公司控股子公司山西西山晉興能源有限責任公司（以下簡稱"晉興公司"）岢瓦鐵路建設項目的投資資金需求，公司擬對晉興公司實施增資，增資額為2.5億元人民幣，增資后晉興公司注冊資本變更為7億元，本公司占出資比例的99.57%。
岢瓦鐵路是斜溝煤礦改擴建項目的配套工程之一，項目總投資為13.16億元，其中一期工程投資11.7億元。該工程2005年底開工建設，截止2006年底已累計完成投資35756萬元，完成鐵路投資的30%。預計該項目完工時間為2008年6月。
根據該項目建設資金運用計劃，公司需自籌5.85億元，其余資金申請銀行貸款。2005年初，經公司三屆七次董事會及2005年年度股東大會審議通過，公司已為該項目注資3億元，尚有2.85億元的自籌資金缺口，為保障鐵路項目的建設進度，盡快降低晉興公司煤炭運輸成本，促進興縣礦區的開發，本次公司擬對晉興公司增資2.5億元，用于該項目建設。
特此公告
山西西山煤電股份有限公司董事會
二○○七年四月二十六日

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