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新浪財經

紫光股份(000938)關于召開2006年度股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年04月27日 09:56 中國證券網
紫光股份有限公司關于召開2006年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況：
1、會議召集人：公司第三屆董事會
2、會議時間：2007年5月18日（星期五）上午9:30時（會議簽到時間為上午9:00?:30時）
3、會議地點：清華大學東門外紫光大樓一層116會議室
4、會議方式：現場投票方式
二、會議議題：
（1）審議《2006年度董事會報告》
（2）審議《2006年度監事會報告》
（3）審議《2006年度財務決算報告》
（4）審議《2006年年度報告》正文及其摘要
（5）審議《2006年度獨立董事述職報告》
（6）審議公司2006年度利潤分配和公積金轉增股本議案
（7）審議關于續聘中興華會計師事務所作為公司2007年度財務報告審計機構及支付年度財務報告審計費用的議案
（8）審議關于增選董事的議案（董事候選人簡歷詳見附件1）
上述議案內容請詳見公司于2007年4月6日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網刊登的《第三屆董事會第二十次會議決議公告》。
（9）審議關于公司為控股子公司紫光數碼有限公司提供擔保的議案
三、會議出席對象：
1、截止2007年5月11日下午3點深圳證券交易所收盤后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東；因故不能出席會議的股東，可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
2、公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的具有證券法律業務資格的律師。
四、會議登記方法：
1、登記手續：法人股東代表持出席者本人身份證、法定代表人資格證明或法人授權委托書、證券帳戶卡進行登記；個人股東持本人身份證和證券帳戶卡進行登記；代理人持本人身份證、授權委托書和委托人證券帳戶卡進行登記。外地股東可在登記日截止前用信函或傳真方式辦理登記手續。
2、登記時間：2007年5月16、17日上午8:30至12:00、下午1:00至5:00
3、登記地點：清華大學紫光大廈9層公司董事會秘書處
五、其他事項：
1、聯系地址及聯系人：
聯系地址：清華大學紫光大廈9層公司董事會秘書處
郵政編碼：100084
聯系人：齊聯、張蔚、劉媛媛
電話：010-62770008 傳真：010-62770880
2、會期半天，出席者交通費、食宿及其他費用自理。
紫光股份有限公司
董事會
2007年4月27日
附件1：董事候選人簡歷
齊聯：男，40歲，工學碩士、工商管理碩士，高級工程師；曾任清華紫光集團測控公司副總經理，清華紫光集團團總支書記，清華紫光集團戰略研究中心主任，清華紫光股份有限公司投資總監、企劃部、證券投資部部長；現任紫光股份有限公司黨總支書記、副總裁、董事會秘書。齊聯先生未持有公司股份，與公司、公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
附件2：
授權委托書
茲全權委托 （先生/女士）代表本人（本單位）出席紫光股份有限公司2006年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名： 委托人身份證號碼：
委托人持股數： 委托人證券帳戶號碼：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
受托人簽名： 委托日期及期限：
股東登記表
截止2007年5月11日，本人（本單位）持有紫光股份有限公司股份，茲登記參加公司2006年度股東大會。
姓名或名稱： 證券帳戶號碼：
持股股數： 出席會議人員姓名：
股東簽名（或蓋章）： 出席人身份證號碼：
年 月 日

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