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新浪財經

武漢中百(000759)關于召開2006年度股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年04月27日 09:42 中國證券網
證券代碼：000759 證券簡稱：武漢中百 編號：2007-17號
武漢中百集團股份有限公司關于召開2006年度股東大會的通知
本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
經武漢中百集團股份有限公司第五屆董事會第九次會議審議通過，決定召開2006年年度股東大會，具體事宜通知如下：
一、會議召開情況
1、會議日期
2007年5月18日（星期五）上午9：30時，會期半天。
2、會議地點
公司本部25樓會議室（武漢市漢口江漢路129號）
3、會議召集人：公司董事會
4、召開方式：現場投票表決
二、會議審議事項
1、審議公司2006年度報告及摘要；
2、審議公司2006年監事會工作報告
3、審議公司2006年財務決算報告；
4、審議公司2006年度利潤分配預案；
5、審議關于續聘武漢眾環會計師事務所的議案；
6、審議關于增選獨立董事的議案（需經深交所審核無異議后提交股東大會表決）；
上述1-6項議案具體內容詳見刊登在2007年2月13日《中國證券報》、《證券時報》上的公司第五屆董事會第九次會議決議公告。
三、出席會議對象
1、截止2007年5月15日（星期二）下午3：00時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。
2、本公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師。
3、因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席。
四、參加會議登記辦法
（一）登記方式
1、符合參加會議條件的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記，委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡及委托人身份證辦理登記。
2、符合參加會議條件的法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證辦理登記。
3、股東可以用信函或傳真方式進行登記。
（二）登記時間：2007年5月17日（星期四）
上午：9：30—12：00
下午：2：00—5：00
（三）登記地點：武漢市漢口江漢路129號
武漢中百商廈25樓公司證券部
（四）登記聯系方式：
電話：027-82832006
傳真：027-82210291
五、其他事項
出席會議者食宿、交通費用自理。
六、授權委托書（見附件）
二○○七年四月二十六日
授 權 委 托 書
茲全權委托 先生/女士出席武漢中百集團股份有限公司2006年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名： 身份證號碼：
委托人持有股數： 委托人股東帳戶：
受托人簽名： 身份證號碼
委托日期：年 月 日

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