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新浪財經

武漢中商(000785)召開2006年度股東大會通知

http://www.sina.com.cn 2007年04月27日 09:42 中國證券網
武漢中商集團股份有限公司召開2006年度股東大會通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、召開時間：2007年5月22日（星期二）上午9:00
2、召開地點：公司總部中商廣場35樓會議室(武昌區中南路9號)
3、召集人：公司董事會
4、召開方式：現場投票
5、出席對象：截止2007年5月15日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東、公司董事、監事及高級管理人員、公司聘請的本次股東大會的見證律師。
二、會議審議事項
1、《公司2006年度董事會工作報告》
2、《公司2006年度監事會工作報告》
3、《公司2006年度財務決算報告》
4、《公司2006年年度報告》
5、《公司2006年利潤分配預案》
6、《公司董事及高級管理人員2006年薪酬兌現方案》
7、《公司關于續聘武漢眾環會計師事務所的議案》
8、《公司關于同意繼續為控股子公司貸款提供擔保的議案》
上述審議事項內容詳見公司2007年4月27日在《中國證券報》、《證券時報》及深圳巨潮網上刊登的公司第六屆董事會第四次會議決議公告及相關公告。
三、現場股東大會會議登記方法
1.登記方式：公眾股股東持本人身份證和股東帳戶卡和有效持股憑證（委托出席者持委托授權書及本人身份證、委托人持股憑證）辦理；法人股股東為股東單位法定代表人的，須持本人身份證、法定代表人證明書、營業執照復印件及有效持股憑證辦理，委托代理人出席的，代理人須持本人身份證、法定代表人親自簽署委托書、營業執照復印件及有效持股憑證辦理。異地股東可用信函或傳真方式登記。
2.登記時間：2007年5月18日
上午9: 00-12:00 下午2: 00?:00
3.登記地點：武漢市武昌區中南路9號中商廣場35樓公司證券部
四、其它事項
1、會議聯系方式：聯系人： 薛玉、劉蓉
聯系電話：027?7362507
傳 真：027?7307723
郵政編碼：430071
2、會議費用：出席會議者食宿、交通費自理五、授權委托書
授權委托書
茲全權委托 先生(女士)代表本人（本單位）出席武漢中商集團股份有限公司2006年度股東大會并代為行使表決權。
委托人簽字： 受托人簽字：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人持股數：
委托人股東帳號：
委托日期：
對本次股東大會提案事項的投票指示：
序號 提案內容 同意 反對 棄權
1 公司2006年度董事會工作報告
2 公司2006年度監事會工作報告
3 公司2006年度財務決算報告
4 公司2006年年度報告
5 公司2006年利潤分配預案
6 公司董事及高級管理人員2006年薪酬兌現方案
7 公司關于續聘武漢眾環會計師事務所的議案
8 公司關于繼續為控股子公司貸款提供擔保的議案
武漢中商集團股份有限公司董事會
2007年4月24日

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