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新浪財經(jīng)

武漢中商(000785)第五屆三次監(jiān)事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月27日 09:42 中國證券網(wǎng)
武漢中商集團(tuán)股份有限公司第五屆三次監(jiān)事會決議公告

武漢中商集團(tuán)股份有限公司第五屆監(jiān)事會第三次會議于2007年4月24日在公司總部—武漢中商廣場35樓會議室召開，應(yīng)到監(jiān)事5人，實到4人，宋求明因有事未參加會議，委托監(jiān)事湯俊表決，會議的召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席肖書鋼主持。審議并以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過了如下決議：
一、審議通過了《公司2006年度監(jiān)事會工作報告》；
監(jiān)事會認(rèn)為：公司依法運作，公司董事及高級管理人員屬守職責(zé)，勤勉敬業(yè)；公司內(nèi)部制度健全，審計報告真實反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；報告期內(nèi)公司收購、出售資產(chǎn)行為法律手續(xù)完整，資產(chǎn)交易價格合理，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易及損害股東權(quán)益的行為；報告期內(nèi)公司未發(fā)生與控股股東的關(guān)聯(lián)交易及資金往來，與下屬企業(yè)的資金往來屬正常往來。
二、審議通過了《公司2006年利潤分配預(yù)案》；
三、審議通過了《公司2006年年度報告正文及摘要》；
監(jiān)事會認(rèn)為：
1、公司年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》以及公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；
2、公司年報的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2006年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；
3、在出具本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
四、審議通過了《2007年一季度報告》；
特此公告。
武漢中商集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會
二00七年四月二十四日

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