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西藏圣地(600749)第四屆第三次董事會(huì)會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月27日 09:21 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600749 證券簡(jiǎn)稱：西藏圣地 公告編號(hào)：臨2007- 013號(hào)
西藏圣地股份有限公司第四屆第三次董事會(huì)會(huì)議決議公告
西藏圣地股份有限公司第四屆第三次董事會(huì)會(huì)議于2007年4月24日上午10時(shí)整在成都西藏飯店會(huì)議室召開。歐陽旭董事長主持會(huì)議，應(yīng)出席董事11人，實(shí)際出席董事11人，董事晉美旺久先生委托董事蘇平先生代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)，獨(dú)立董事萬里哈斯木先生委托獨(dú)立董事齊凌峰先生代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。會(huì)議審議并形成如下決議：
（一）審議通過公司《2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》，提交2006年度股東大會(huì)審議，本議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；
（二）審議通過公司《2006年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，提交2006年度股東大會(huì)審議；本議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；
（三）審議通過公司《2006年利潤分配預(yù)案》，提交2006年度股東大會(huì)審議；本議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；
經(jīng)四川君和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，公司2006年度共實(shí)現(xiàn)凈利潤10,293,835.62元，加上2005年年末未分配利潤10,564,757.60 元，按照10%提取盈余公積金1,482,746.92元， 2006年年底累計(jì)可供股東分配利潤為19,375,846.30元。鑒于目前景區(qū)開發(fā)和旅游發(fā)展的需要，公司2006年度利潤分配預(yù)案為：不分配，也不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，2006年年度實(shí)現(xiàn)的利潤全部用于公司景區(qū)的開發(fā)建設(shè)。
（四）審議通過公司《2006年年度報(bào)告及摘要》，提交2006年度股東大會(huì)審議；本議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；
（五）審議通過關(guān)于公司設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核四委員會(huì)的議題，提交2006年度股東大會(huì)審議；本議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；
（六）審議通過關(guān)于修改《公司章程》的議案，提交2006年度股東大會(huì)審議；本議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；
《公司章程》具體修改條款為：
一、原《公司章程》第四條為：
公司注冊(cè)名稱：西藏圣地股份有限公司
TIBET SHENGDI CORP.,LTD
現(xiàn)修正為:西藏旅游股份有限公司
TIBET TOURISM CO.,LTD.
二、原《公司章程》第六條為：公司注冊(cè)資本為人民幣8000萬元。
現(xiàn)修正為：公司注冊(cè)資本為人民幣11000萬元。
三、原《公司章程》第六條為：公司股份總數(shù)為人民幣8000萬股，均為人民幣普通股。
現(xiàn)修正為：公司股份總數(shù)為人民幣11000萬股，均為人民幣普通股。
（七）審議通過關(guān)于公司更名的議案，提交2006年度股東大會(huì)審議；本議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；
（八）審議通過關(guān)于公司實(shí)施獨(dú)立董事津貼制度的議案，提交2006年度股東大會(huì)審議；本議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；
獨(dú)立董事津貼為每人每年稅前50000元。
（九）審議通過關(guān)于董事、董事會(huì)秘書梁偉辭職的議案；本議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；
梁偉先生辭職后，由公司董事長代行董事會(huì)秘書職責(zé)，公司將在三個(gè)月內(nèi)增補(bǔ)董事及董事會(huì)秘書職位。
（十）審議通過關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案,提交2006年度股東大會(huì)審議；本議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；
2006年度股東大會(huì)召開時(shí)間另行通知。
特此公告
西藏圣地股份有限公司董事會(huì)
2007年4月24日

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