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新浪財經(jīng)

西藏圣地(600749)第四屆第二次監(jiān)事會會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月27日 09:21 中國證券網(wǎng)
西藏圣地股份有限公司第四屆第二次監(jiān)事會會議決議公告

西藏圣地股份有限公司第四屆第二次監(jiān)事會會議于2007年4月24日以通訊方式召開。謝航監(jiān)事長主持會議，應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，所做決議合法有效。會議審議并形成如下決議：
（一）審議通過公司《2006年度監(jiān)事會工作報告》，提交2006年度股東大會審議，本議案同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票；
（二）審議通過公司《2006年財務決算報告》，提交2006年度股東大會審議；本議案同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票；
（三）審議通過公司《2006年利潤分配預案》，提交2006年度股東大會審議；本議案同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票；
（四）審議通過公司《2006年年度報告及摘要》，提交2006年度股東大會審議；本議案同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票；
（五）審議通過關于修改《公司章程》的議案，提交2006年度股東大會審議；本議案同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票；
（六）審議通過關于續(xù)聘會計師事務所的議案,提交2006年度股東大會審議；本議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票；
（七）監(jiān)事會對以下事項發(fā)表了獨立意見：
1、監(jiān)事會對公司依法運作情況的獨立意見：公司建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部管理制度，并能嚴格按照制度要求進行規(guī)范運作。公司董事會能夠依法運作，認真執(zhí)行股東大會決議。公司董事、經(jīng)理以及其他高級管理人員在執(zhí)行公司職務時，能夠本著對公司和全體股東負責的態(tài)度，忠實地履行《公司章程》規(guī)定的職責，未發(fā)現(xiàn)有違反法律、法規(guī)、《公司章程》或者損害公司和股東利益的行為。
2、監(jiān)事會對檢查公司財務情況的獨立意見：公司監(jiān)事會聽取了公司董事會關于2006年經(jīng)營情況的工作報告，并認真審核了公司2006年度財務報告，認為公司主營業(yè)務經(jīng)營正常，2006年財務報告真實、準確、完整地反映了公司的財務狀況和經(jīng)營實績，經(jīng)公司聘請的四川省君和會計師事務所審計，出具了2006年度標準無保留意見的審計報告。
3、監(jiān)事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見：報告期內(nèi)，公司不存在募集資金使用問題。
4、監(jiān)事會對公司收購出售資產(chǎn)情況的獨立意見：報告期內(nèi)，公司不存在收購出售資產(chǎn)情況。
5、監(jiān)事會對公司關聯(lián)交易情況的獨立意見：報告期內(nèi)，公司不存在關聯(lián)交易情況。
6、監(jiān)事會對會計師事務所非標意見的獨立意見：公司聘請的四川君和會計師事務所為公司出具了標準無保留意見的2006年度財務報告。
（八）本年度公司未發(fā)生對外擔保事項。
（九）對董事會編制的年報審核情況
公司全體監(jiān)事認真審核了《2006年度報告》及《2006年報摘要》，認為：
1、年報編制和審議程序符合法律、法規(guī)以及本《公司章程》的規(guī)定；
2、年報內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關規(guī)定和要求，真實地反映了公司2006年度的經(jīng)營情況和財務狀況；
3、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
特此公告
西藏圣地股份有限公司監(jiān)事會
2007年4月24日

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