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新浪財經

如意集團(000626)第五屆監事會2007年度第一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月27日 09:15 中國證券網
連云港如意集團股份有限公司第五屆監事會2007年度第一次會議決議公告

連云港如意集團股份有限公司第五屆監事會2007年度第一次會議于2007年4月24日召開，應到監事3名，實到監事2名，其中監事蕭紹坤先生委托監事丁行超先生出席會議并表決。經與會監事認真審議和充分討論，一致通過了如下決議：
一、2006年度監事會工作報告。本項須提交公司股東大會審議。
二、關于公司2006年年度報告及摘要的書面審核意見：
根據《證券法》、《關于做好上市公司2006年年度報告工作的通知》的有關規定，公司監事會全體成員本著勤勉盡責的原則，審閱了公司2006年年度報告及摘要，確認公司2006年年度報告及摘要的內容真實、準確、完整。
三、對以下事項發表獨立意見：
1、公司依法運作情況：公司決策程序合法，能夠規范和完善公司的各項管理制度；公司董事、高級管理人員執行公司職務時沒有違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。
2、檢查公司財務的情況。監事會認為經審計的公司財務報告能夠真實反映公司的財務狀況和經營成果。
3、公司報告期內沒有募集資金。公司最近一次募集資金實際投入的項目與原承諾的項目基本一致，個別項目變更的程序完全按照有關的規定進行，是合法有效的。
4、本期所發生的關聯交易遵循了公平的原則，未損害上市公司利益。
5、未發現公司有內幕交易，也未損害部分股東的權益或造成公司資產流失。
6、江蘇天衡會計師事務所有限公司為本公司出具了有保留意見的審計報告，公司董事會作出了《連云港如意集團股份有限公司董事會對審計意見涉及事項的專項說明》。公司監事會同意公司董事會所作的專項說明。
特此公告。
連云港如意集團股份有限公司監事會
二○○七年四月二十四日

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