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S*ST朝華(000688)召開2006年年度股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年04月27日 09:15 中國證券網(wǎng)
朝華科技(集團(tuán))股份有限公司召開2006年年度股東大會的通知

本公司及公司董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況：
1、召開時(shí)間：2007年5月24日上午9：30
2、召開地點(diǎn)：重慶市涪陵區(qū)江東群沱路31號
3、召集人：公司董事會
4、召開方式：現(xiàn)場投票
5、出席對象：
(1)公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員；
(2)截止2007年5月18日下午3時(shí)深圳證券交易所交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的持有公司股份的股東；
(3)因故不能出席會議的股東，可書面授權(quán)委托代理人出席會議并參加表決；
(4)公司聘請的法律顧問。
二、會議審議事項(xiàng)
1、審議朝華集團(tuán)2006年年度報(bào)告；
2、審議2006年度董事會工作報(bào)告；
3、審議2006年度監(jiān)事會工作報(bào)告；
4、審議2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
5、審議2006年度利潤分配方案；
6、審議董事會換屆選舉的議案；
7、審議監(jiān)事會換屆選舉的議案；
8、審議關(guān)于公司股票暫停上市的議案；
9、審議關(guān)于續(xù)聘君和會計(jì)師事務(wù)所為本公司2007年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
(二)特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)
1、上述第6、7項(xiàng)議案將按照公司章程的規(guī)定逐項(xiàng)進(jìn)行表決；
2、上述第6項(xiàng)議案獨(dú)立董事侯選人的有關(guān)資料需報(bào)送深交所審核，審核無異議后方可提交股東大會審議；
三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法
1、登記方式：
可以在公司董事會辦公室現(xiàn)場登記，異地股東可采取信函或傳真方式登記。出席會議的法人股東為股東單位法定代表人的，需持本人身份證、法定代表人證明書及有效持股憑證辦理登記；個人股東需持本人身份證、股東賬戶卡和有效持股憑證辦理登記。
2、登記時(shí)間：2006年5月21日-5月23日
3、登記地點(diǎn)：朝華科技(集團(tuán))股份有限公司董事會辦公室
4、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求：法人股東委托代理人出席會議的，代理人需持本人身份證、法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書及有效持股憑證；個人股東委托代理人出席會議的，代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書及有效持股憑證。
四、其它事項(xiàng)
1、會議聯(lián)系方式：
公司地址：重慶市涪陵區(qū)江東群沱路31號
郵政編碼：408003
聯(lián)系電話：023-72375188
公司傳真：023-72375959
聯(lián)系人：熊為民、方燕
2、會議費(fèi)用：會議半天，會議期間食宿及交通費(fèi)自理
五、授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托XXX先生/女士代表我單位（個人）出席朝華科技(集團(tuán))股份有限公司2006年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人單位（姓名）： 委托人身份證號碼：
委托人持股數(shù)： 委托人股東帳號：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
委托日期：
朝華科技(集團(tuán))股份有限公司
董事會
2007年4月24日

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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