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新浪財經

工大高新(600701)監事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月27日 09:05 中國證券網
哈爾濱工大高新技術產業開發股份有限公司監事會決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
哈爾濱工大高新技術產業開發股份有限公司第四屆第四次監事會會議于2007年4月24日在公司會議室召開，應到監事3人，出席會議的監事3人，監事會主席張克秀主持了會議。會議審議并通過如下議案：
一、審議并通過《公司2006年度監事會工作報告》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議并通過《公司2006年度財務決算報告》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
三、審議并通過《公司2006年度利潤分配及公積金轉增預案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
四、審議并通過《公司2006年年度報告及摘要》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
五、審議并通過《續聘中準會計師事務所有限公司為公司提供2007年審計服務及2006年年度財務審計費用的議案》。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
六、審議并通過《公司2007年第一季度報告》。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
公司2006年度報告、2007年第一季度報告公允反映了公司當期的財務狀況和經營成果。編制和審議符合法律、法規和公司章程及公司內部控制制度的各項規定。未發現編制、審議人員有違反保密規定行為。
特此公告
哈爾濱工大高新技術產業開發股份有限公司監事會
2007年4月24日

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