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新浪財經(jīng)

葛洲壩(600068)關(guān)于召開2007年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年04月27日 09:01 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600068 股票簡稱：葛洲壩 編號：臨2007-014
葛洲壩股份有限公司關(guān)于召開2007年第一次臨時股東大會的通知
葛洲壩股份有限公司第三屆董事會第二十二次會議決定于2007年5月15日召開公司2007年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1．會議召集人：葛洲壩股份有限公司董事會
2．會議時間：2007年5月15日（星期二）上午8:00
3．會議地點：公司總部會議室（武漢解放大道558號）
4、召開方式：現(xiàn)場投票出席
二、會議議題
1、審議《關(guān)于公司投資設(shè)立四川內(nèi)遂高速公路有限責任公司的議案》
2、審議《關(guān)于公司為湖北寺坪水電開發(fā)有限公司提供擔保的議案》
三、會議出席對象：
1、截止2007年5月10日下午上海證券交易所收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東；
2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，公司聘請的見證律師以及公司邀請的其他人員；
3、因故不能出席會議的股東可書面委托代理人出席，該代理人不必是公司股東。
四、登記方法：
1、登記手續(xù)：個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證和持股憑證；委托代理他人出席會議的，應出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。
2、登記時間：2007年5月14日上午8:00-12:00、下午14:30-16:00；
3、登記地點：葛洲壩股份有限公司證券事務(wù)部（湖北省武漢市解放大道558號葛洲壩大酒店B座8層）。
五、其他事項：
1、與會者食宿及交通費自理
2、會議聯(lián)系人：丁賢云
電話：027-83790455
傳真：027-83790755
六、授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士）（身份證號： ）代表本人（本單位）出席葛洲壩股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，并按以下權(quán)限代為行使表決權(quán)：
1、對召開股東大會的公告所列第 項審議議題投贊成票；
2、對召開股東大會的公告所列第 項審議議題投反對票；
3、對召開股東大會的公告所列第 項審議議題投棄權(quán)票；
4、對可能納入議程的臨時提案(有/無)表決權(quán)；
5、未作具體指示的事項，代理人(可/不可)按自己的意思表決。
委托人簽名(或蓋單位公章)：
委托人身份證號(或營業(yè)執(zhí)照號)：
委托人股票帳戶：
委托人持股數(shù)：
委托日期：
有效日期：
注：授權(quán)委托書剪報、復印或按以上格式自制均為有效。
葛洲壩股份有限公司董事會
二○○七年四月二十六日

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