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股票代碼：600123 股票簡稱：蘭花科創(chuàng) 編號(hào)：臨2007-09
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司2006年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
·本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況
·本次會(huì)議無新議案提交表決
一、會(huì)議召開和出席情況
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司2006年度股東大會(huì)于2007年4月26日上午8：30在公司十四樓會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開。會(huì)議通知已于2007年3月28日在《上海證券報(bào)》上公告,出席股東大會(huì)的股東及授權(quán)代表共14人，代表本公司有表決權(quán)的股份205,694,681股，占公司總股本408,000,000股的50.42％，符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。本次會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長賀貴元先生主持，公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員和見證律師出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
本次股東大會(huì)會(huì)議以記名投票表決方式，經(jīng)逐項(xiàng)審議通過了以下議案：
(一)審議通過《2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
贊成股份數(shù)為205,694,681股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對股份數(shù)0股，棄權(quán)股份數(shù)0股。
(二)審議通過《2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
贊成股份數(shù)為205,694,681股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對股份數(shù)0股，棄權(quán)股份數(shù)0股。
(三)審議通過《2006年獨(dú)立董事述職報(bào)告》
贊成股份數(shù)為205,694,681股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對股份數(shù)0股，棄權(quán)股份數(shù)0股。
(四)審議通過《2006年度財(cái)務(wù)決算和2007年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；
贊成股份數(shù)為205,694,681股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對股份數(shù)0股，棄權(quán)股份數(shù)0股。
(五)審議通過《2006年度利潤分配方案》；
公司決定以2006年末總股本40800萬股為基數(shù),每10股分配現(xiàn)金紅利4元(含稅) ，共分配股利163,200,000.00元，占2006年可分配利潤的32.36%。
贊成股份數(shù)為205,694,681股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對股份數(shù)0股，棄權(quán)股份數(shù)0股。
(六)審議通過《關(guān)于北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司2006年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)酬和續(xù)聘的議案》
根據(jù)北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司提供的服務(wù)質(zhì)量，經(jīng)雙方協(xié)商，確定北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司2006年度會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)報(bào)酬為35萬元，其審計(jì)人員在公司工作期間的食宿費(fèi)用由公司負(fù)擔(dān)。
根據(jù)北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司提供的服務(wù)質(zhì)量，決定續(xù)聘北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司二00七年度會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一年。
贊成股份數(shù)為205,694,681股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對股份數(shù)0股，棄權(quán)股份數(shù)0股。
(七)審議通過《2006年度報(bào)告及摘要》
贊成股份數(shù)為205,694,681股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對股份數(shù)0股，棄權(quán)股份數(shù)0股。
(八)審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)2007年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
本議案為關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東回避表決。贊成股份數(shù)為21,589,691股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對股份數(shù)0股，棄權(quán)股份數(shù)0股。
(九)審議通過《關(guān)于對蘭花清潔能源有限公司進(jìn)行擔(dān)保的議案》
贊成股份數(shù)為205,694,681股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對股份數(shù)0股，棄權(quán)股份數(shù)0股。
(十)審議通過《關(guān)于收購蘭花集團(tuán)持有晉城煤化工有限公司股權(quán)的議案》
本議案為關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東回避表決。贊成股份數(shù)為21,589,691股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對股份數(shù)0股，棄權(quán)股份數(shù)0股。
(十一)審議通過《關(guān)于增資山西蘭花科創(chuàng)玉溪煤礦有限公司的議案》
本議案為關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東回避表決。贊成股份數(shù)為21,589,691股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對股份數(shù)0股，棄權(quán)股份數(shù)0股。
有關(guān)上述審議議案的詳細(xì)內(nèi)容見本公司2006年10月28日和2007年3月28日刊登在《上海證券報(bào)》的董事會(huì)決議公告及關(guān)聯(lián)交易公告。
三、律師見證情況
本次股東大會(huì)由北京市中勤律師事務(wù)所從業(yè)律師賀虎林先生進(jìn)行了全過程見證并出具了法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格和表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。
四、備查文件
1、經(jīng)出席會(huì)議董事、監(jiān)事簽字確認(rèn)的本次股東大會(huì)決議
2、北京市中勤律師事務(wù)所出具的《關(guān)于山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司2006年度股東大會(huì)的法律意見書》
特此公告
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司
二OO六年四月二十六日
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