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新浪財經

西寧特鋼(600117)四屆二次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月27日 09:01 中國證券網
證券代碼：600117　100117 證券簡稱：西寧特鋼　西鋼轉債 編號：臨2007-020
西寧特殊鋼股份有限公司四屆二次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會四屆二次會議通知于2007年4月19日以書面(傳真)方式向各位董事發出，會議如期于4月26日上午9時在公司辦公樓201會議室召開。公司董事會現有成員9名，出席會議的董事7名，獨立董事杜鵬環先生、陳巖先生授權委托獨立董事范增裕先生為行使表決權。公司監事及部分高管人員列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。
本次董事會以書面表決方式，審議通過以下事項：
一、以9票同意、0票棄權、0票反對，通過公司2007年第一季度報告。
二、以9票同意、0票棄權、0票反對，決定李輝先生不再擔任公司副總經理職務。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
二OO七年四月二十六日

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