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新浪財經

*ST國農(000004)監事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月27日 09:01 中國證券網
深圳市中國農大科技股份有限公司監事會決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳中國農大科技股份有限公司第六屆監事會第六次會議于2007年4月25日下午6：00在北京市海淀區清華東路17號中國農業大學東校區五號樓公司會議室召開，應到監事3人，實到3人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議形成如下決議：
一、審議通過《公司2006年度監事會工作報告》，并提請2006年股東大會審議；（3票同意，0票反對，0票棄權）
二、審議同意《公司2005年度報告及年度報告摘要》的內容，并一致通過該報告。（3票同意，0票反對，0票棄權）
三、2006年度，公司監事會按照《公司法》《證券法》及《公司章程》的要求，通過列席每次董事會、股東大會，了解和掌握公司經營運作和財務狀況，對公司生產經營、財務狀況和董事會及高級管理人員的行為進行了廣泛的監督，現對報告期內公司的有關事項發表獨立意見如下：
1、公司依法運作情況
2006年度，公司董事會及經營班子能夠嚴格按照《公司法》及《公司章程》的有關規定規范運作，不斷完善內部控制制度，決策程序完全合法，沒有發現公司董事、經理及其他高管人員在執行公司職務時違反國家法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。
2、檢查公司財務的情況
報告期內，公司監事會對公司的財務狀況進行了認真、細致地檢查，公司2006年度財務報告已經深圳鵬城會計師事務所有限公司審計，并出具了標準無保留意見的審計報告。公司監事會認為，公司財務報告符合國家頒布的會計準則和《企業會計制度》的有關規定，在所有重大方面客觀、真實、公允地反映了公司2006年的財務狀況和經營成果。
3、報告期內無募集資金情況。
4、公司收購、出售資產交易的情況
報告期內，公司收購、出售資產交易價格合理，沒有發現內幕交易，不存在損害股東的權益或造成公司資產流失的情況。
5、關聯交易情況
報告期內，公司發生的關聯交易能夠及時披露，公平進行。交易價格是根據市場價格為基礎評估而定，交易條件公平合理，體現了公平、公正的原則。沒有發現損害上市公司利益的行為。
特此公告。
深圳中國農大科技股份有限公司
監事會
二○○七年四月二十七日

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