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證券代碼：002006 證券簡稱：精工科技 公告編號：2007-014
浙江精工科技股份有限公司2006年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、會議召開和出席情況
浙江精工科技股份有限公司2006年年度股東大會于2007年4月26日上午10:00時整在公司會議室以現場方式召開，共有股東及股東授權代表8名出席本次大會，代表有表決權的股份42,987,630股，占公司股份總數的44.78%。本次會議由公司董事會召集，董事長孫建江先生主持，公司部分董事、監事、其他高級管理人員及見證律師出席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、提案審議情況
本次股東大會無否決和修改提案的情況，也無新提案提交表決。大會按照會議議程逐項審議了各項提案，并采用記名投票方式進行了現場表決，審議通過了如下決議：
1、審議通過了《二ＯＯ六年度董事會工作報告》；
該議案的表決結果為：贊成股42,987,630股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的100%；反對股0股；棄權股0股。
2、審議通過了《二ＯＯ六年度監事會工作報告》；
該議案的表決結果為：贊成股42,987,630股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的100%；反對股0股；棄權股0股。
3、審議通過了《二ＯＯ六年度財務決算報告》；
該議案的表決結果為：贊成股42,987,630股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的100%；反對股0股；棄權股0股。
4、審議通過了《二ＯＯ六年度利潤分配預案》；
經浙江東方中匯會計師事務所有限公司審計，公司2006年度（母公司）實現凈利潤-1,009,303.11元，因此按照公司《章程》的有關規定，不再提取法定公積金，加上年初未分配利潤49,727,153.24元，減去2005年度分紅派息8,000,000.00元，2006年度實際可供股東分配的利潤為40,717,850.13元。
同意公司為滿足生產經營需要，保證企業可持續性發展，公司2006年度不進行公積金轉增股本，也不進行現金利潤分配，公司未分配利潤40,717,850.13元滾存至下一年度。
該議案的表決結果為：贊成股42,987,630股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的100%；反對股0股；棄權股0股。
5、審議通過了《二ＯＯ六年年度報告及摘要》；
該議案的表決結果為：贊成股42,987,630股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的100%；反對股0股；棄權股0股。
6、審議通過了《關于與浙江精功機電汽車科技有限公司簽訂二ＯＯ七年度關聯交易協議的議案》；
同意公司與浙江精功機電汽車科技有限公司簽訂二ＯＯ七年度關聯交易協議，協議有效期限自2007年1月1日起至2007年12月31日止。公司2007年度與浙江精功機電汽車科技有限公司發生關聯交易金額預計不超過4,500萬元（大寫：肆仟伍佰萬元整，不含稅，不含本數），其中公司向浙江精功機電汽車科技有限公司銷售專用設備及配件的金額為不超過3,000萬元，向浙江精功機電汽車科技有限公司采購汽車底盤等零部件的金額為不超過1,500萬元。
根據《公司章程》的有關規定，關聯股東—精功集團有限公司（持有30,293,340股）、孫建江先生（持有5,446,260股）、邵志明先生（持有4,740,000股）回避表決該議案。
該議案的表決結果為：贊成股2,508,030股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的100%；反對股0股；棄權股0股。
7、審議通過了《關于續聘浙江東方中匯會計師事務所有限公司為公司2007年度審計機構的議案》。
該議案的表決結果為：贊成股42,987,630股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的100%；反對股0股；棄權股0股。
三、獨立董事述職情況
本次股東大會，獨立董事李生校先生代表公司三名獨立董事進行述職，向股東大會提交了《獨立董事2006年度述職報告》。該報告對2006年度公司獨立董事出席董事會及股東大會會議次數、發表獨立意見、日常工作及保護社會公眾股東合法權益等履職情況進行了報告。《獨立董事述職報告》全文于2007年4月6日刊登在公司信息披露指定網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。
四、法律意見書的結論性意見
本次股東大會經北京市星河律師事務所袁勝華律師現場見證，并出具了《法律意見書》，認為公司2006年年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》、《規范意見》及《公司章程》的規定。
五、備查文件
1、經出席會議董事簽字確認的浙江精工科技股份有限公司2006年年度股東大會決議；
2、律師對本次股東大會出具的《法律意見書》。
特此公告。
浙江精工科技股份有限公司董事會
2007年4月27日
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