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新浪財經

大族激光(002008)第二屆董事會第二十五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月27日 08:50 中國證券網
深圳市大族激光科技股份有限公司第二屆董事會第二十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱公司、本公司或大族激光）于2007年4月19日以專人送達或傳真的方式發出召開公司第二屆董事會第二十五次會議的通知，于2007年4月24日以通訊表決方式召開了第二屆董事會第二十五次會議。會議應參加董事11名，實際參加表決的董事11人，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。與會董事審議并通過了以下決議：
一、與會董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《2007年第一季度報告》。
報告摘要詳見4月26日的中國證券報和證券時報，報告全文詳見4月26日信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）。
二、與會董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于為控股子公司深圳市大族數控科技有限公司擔保的議案》。
擔保公告刊登在4月 26 日的中國證券報、證券時報和信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、與會董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于申請人民幣1億元流動資金貸款額度的議案》。
公司向深圳市商業銀行福星支行申請人民幣1億元流動資金貸款額度，期限1年，貸款利率為人行行基準利率下浮10%，由深圳市大族實業有限公司提供連帶責任擔保。
四、與會董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于申請人民幣4000萬元綜合授信額度的議案》。
公司向中信銀行深圳分行申請人民幣4000萬元綜合授信額度，期限1年，貸款利率為人行基準利率下浮10%，由深圳市大族實業有限公司提供連帶責任擔保。
五、與會董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于實施新會計準則后公司會計政策、會計估計變更的議案》。
根據財政部2006年2月發布的《關于印發〈企業會計準則第1號-存貨〉等38項具體準則的通知》，公司應于2007年1月1日起執行新會計準則。本公司根據新會計準則，對原有主要會計政策、會計估計和合并會計報表的編制方法進行全面修訂，以作為2007及以后年度會計核算的基礎和依據，主要調整及其對公司財務狀況和經營成果的影響如下：
（1）根據《企業會計準則第2號--長期股權投資》的規定，公司將現行政策下對子公司采用權益法核算變更為采用成本法核算，此變更將影響母公司當期損益，但本事項不影響公司合并報表。
（2）根據《企業會計準則第3號--投資性房地產》的規定，對于已出租并賺取租金收益的房地產，自固定資產重新分類在投資性房地產中核算，并采用成本模式進行后續計量，由于仍按原固定資產折舊年限逐期計提折舊，因此不會影響公司當期損益。
（3）根據《企業會計準則第6號--無形資產》的規定，對于研究開發項目開發階段的支出，在滿足條件時可以資本化確認為無形資產，將可能會減少公司期間費用，增加公司的當期利潤和股東權益。
根據新準則規定，新取得的土地使用權按照無形資產準則要求進行核算，公司將對以后年度取得的土地使用權按照無形資產準則的要求進行攤銷，而不再隨同房屋建筑物計入固定資產核算。
（4）根據《企業會計準則第9號--職工薪酬》的規定，公司將現行制度下福利費按應付工資的8％計提變更為按實際發生額列支，將影響公司的當期損益和股東權益。
（5）根據《企業會計準則第16號--政府補助》的規定，公司目前按現行制度計入資本公積和專項應付款的政府補助，變更為將政府補助區分為與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助，與收益相關的政府補助直接計入當期損益；與資產相關的政府補助計入遞延收益并分期計入損益，將影響公司的當期損益和股東權益。
（6）根據《企業會計準則第17號--借款費用》的規定，用以資本化的借款由現行制度下的專門借款變更為符合資本化條件的專門借款和一般借款，此政策變化將會增加公司資本化的借款范圍，減少當期的財務費用，增加公司的當期利潤和股東權益。
（7）根據《企業會計準則第18號--所得稅》的規定，公司將現行采用的應付稅款法變更為資產負債表債務法，將會影響公司的當期所得稅費用，從而影響公司的當期損益和股東權益。
(8)根據新《企業會計準則第33號-合并財務報表》的規定，公司將現行會計政策下合并財務報表中少數股東權益單獨列示，變更為在合并資產負債表中股東權益項目下以“少數股東權益”項目列示。此項政策變化將會影響公司的股東權益總額。
公司將根據財政部對新會計準則的進一步解釋，相應調整公司本次修訂后的主要會計政策、會計估計和合并財務報表的編制方法。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司董事會
二○○七年四月二十六日

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