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新浪財經

盾安環境(002011)2006年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月27日 08:50 中國證券網
證券代碼:002011 證券簡稱:盾安環境 公告編號：2007-020
浙江盾安人工環境設備股份有限公司2006年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、會議召開和出席情況
浙江盾安人工環境設備股份有限公司（以下簡稱為“公司”或“本公司”）2006年度股東大會于2007年4月26日上午9時在浙江省諸暨市店口工業區公司會議室召開，出席本次股東大會的股東代表7名（分別代表8名股東），代表有表決權的股份數共計30,307,181股，占公司股份總數的42.58%。本次股東大會由公司董事會召集，董事長吳子富先生主持，公司部分董事、監事及董事會秘書出席了本次會議，全體高級管理人員及公司律師列席了本次會議。本次股東大會的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《浙江盾安人工環境設備股份有限公司章程》的有關規定。
二、議案審議情況
本次股東大會無否決提案的情況，無修改提案的情況，也無新提案提交表決。會議以現場記名投票表決方式逐項審議了以下6項議案，表決結果如下：
1、《2006年度董事會工作報告》
該議案的表決結果為：同意30,307,181股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
2、《2006年度監事會工作報告》
該議案的表決結果為：同意30,307,181股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
3、《2006年度財務決算報告》
該議案的表決結果為：同意30,307,181股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
4、《2006年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》；
該議案的表決結果為：同意30,267,181股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.87%；反對40,000股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.13%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
5、《2006年度報告及其摘要》；
該議案的表決結果為：同意30,307,181股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
6、《關于聘用2007年度審計機構的議案》。
該議案的表決結果為：同意30,307,181股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
三、獨立董事年度述職情況
本次股東大會上，公司獨立董事分別作《獨立董事2006年度述職報告》。獨立董事對2006年度出席董事會次數與投票情況、出席股東大會情況、發表獨立意見情況、日常工作及保護社會公眾股東合法權益等履職情況進行了報告，報告內容詳見公司于2007年4月3日在公司信息披露指定網站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《獨立董事年度述職報告》。
四、律師出具的法律意見
北京市競天公誠律師事務所項振華律師出席了本次股東大會，進行現場見證，并出具法律意見書認為，本次股東大會的召集、召開程序符合中國法律法規和公司章程的規定；經本所驗證，出席本次股東大會人員資格合法有效；本次股東大會召集人資格符合中國法律法規和公司章程的規定；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。
五、備查文件
1、與會董事簽署的2006年度股東大會決議；
2、北京市競天公誠律師事務所《關于浙江盾安人工環境設備股份有限公司二零零六年度股東大會的法律意見書》。
特此公告！
浙江盾安人工環境設備股份有限公司
董 事 會
2007年4月27日

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