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太極實業(600667)董事會四屆九次會議決議公告
http://www.sina.com.cn 2007年04月27日 08:49
中國證券網
股票代碼:600667 股票簡稱:太極實業 編號:臨2007--002
無錫市太極實業股份有限公司董事會四屆九次會議決議公告
無錫市太極實業股份有限公司董事會四屆九次會議,于2007年4月14日以書面方式發出通知,于2007年4月25日在公司會議室召開,應到董事11名,實到11名,會議由董事長吳惠明先生主持,公司監事會成員列席會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定,與會董事審議并通過了如下決議:
1、 通過2006年度報告及其摘要
表決結果:11票同意,0票反對,0票棄權
2、 通過董事會2006年度工作報告
表決結果:11票同意,0票反對,0票棄權
3、 通過獨立董事2006年度述職報告(詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn)
表決結果:11票同意,0票反對,0票棄權
4、 通過2006年度財務決算
表決結果:11票同意,0票反對,0票棄權
5、 通過2007年度財務預算
公司2007年預計實現營業收入107566.66萬元,凈利潤2434.83萬元,其中歸屬于母公司所有者的凈利潤為1700萬元。
表決結果:11票同意,0票反對,0票棄權
6、 通過2006年度利潤預分配預案
公司2006年度實現凈利潤16301024.77元,提取法定盈余公積金2497270.76元, 2006年度可供股東分配的利潤為13803754.01元 , 2006年度累計可供股東分配的利潤為16657151.01元,公司2006年度擬以當年度可供股東分配的利潤的30%即4141126.20進行現金分配,每10股派0.11元(含稅)。不進行公積金轉增股本。
表決結果:11票同意,0票反對,0票棄權
7、 通過董事會延期至2007年6月底前換屆事項
由于公司第一大股東無錫紡織產業集團有限公司改制工作尚未最終完成,董事人選難以確定,因此提議延期。
表決結果:11票同意,0票反對,0票棄權
8、 通過修改《公司章程》議案
《公司章程》原第二章第十三條:經依法登記,公司的經營范圍:化學纖維及制品、化纖產品、化纖機械及配件、紡織機械及配件、器材、工業專用設備和通用設備、電機、汽車零配件的制造、加工。機械設備安裝維修、紡織技術服務、化纖工程設計、開發。針紡織品、紡織原料制造、加工、銷售;ぴ希ㄎkU品除外)、儀器儀表、機電產品、電子產品及通信設備(地面衛星接受設施除外)、建筑材料、塑料制品、金屬材料銷售。公路貨物運輸。經營本企業或本企業成員企業自產產品及相關技術的出口業務;經營本企業或本企業成員企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務;經營本企業的進料加工和"三來一補"業務。
修改為:經依法登記,公司的經營范圍:化學纖維及制品、化纖產品、化纖機械及配件、紡織機械及配件、器材、工業專用設備和通用設備、電機、汽車零配件的制造、加工。機械設備安裝維修、紡織技術服務、化纖工程設計、開發。針紡織品、紡織原料制造、加工、銷售;ぴ希ㄎkU品除外)、儀器儀表、機電產品、電子產品及通信設備(地面衛星接受設施除外)、建筑材料、塑料制品、金屬材料銷售。經營本企業或本企業成員企業自產產品及相關技術的出口業務;經營本企業或本企業成員企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務;經營本企業的進料加工和"三來一補"業務。
表決結果:11票同意,0票反對,0票棄權
9、 通過關于公司高管人員2006年度考評及考核辦法修改議案
表決結果:11票同意,0票反對,0票棄權
10、通過2006年度支付給會計師事務所報酬情況及2007年度續聘事項
2006年度,公司支付給江蘇公證會計師事務所有限公司的報酬為55萬元,2007年續聘其為公司審計機構,提交公司2006年度股東大會審議。
表決結果:11票同意,0票反對,0票棄權
11、通過2007年第一季度季報
表決結果:11票同意,0票反對,0票棄權
12、通過了實施新《會計準則》的議案
公司自2007年1月1起日起執行財政部2006年頌布的《企業會計準則-基本準則》及《企業會計準則第一號-存貨》等38項具體準則(以下簡稱"新會計準則")。本公司根據新會計準則的要求,對原有主要會計政策、會計估計和合并財務報表的編制方法進行修訂,作為公司會計核算的基礎和依據。
表決結果:11票同意,0票反對,0票棄權
13、通過《信息披露管理制度》(詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn)
表決結果:11票同意,0票反對,0票棄權
14、通過為子公司宏源紡機提供2500萬貸款擔保事項
表決結果:11票同意,0票反對,0票棄權
15、決定于2007年6月28日召開公司股東大會2006年年會
表決結果:11票同意,0票反對,0票棄權
現將召開公司股東大會2006年年會的有關事項公布如下:1、會議時間:2007年6月28 日(星期四)上午9時;
2、會議地點:無錫市下甸橋南堍公司會議室;
3、會議內容:
(1)董事會2006年度工作報告
(2)監事會2006年度工作報告
(3)2006年度報告及其摘要
(4)獨立董事2006年度述職報告
(5)2006年度財務決算
(6)2007年度財務預算
(7)2006年度利潤預分配預案
(8)關于公司高管人員2006年度考評及考核辦法的修改議案
(9)審議修訂《公司章程》
(10)審議公司聘請2007年度審計機構的議案
4、出席對象:
(1)公司董事、監事及高級管理人員;
(2)2007年6月22日(星期五)收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊,持有本公司股票的股東均有權出席股東大會,亦可委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
5、會議登記辦法:
符合出席會議條件的個人股東持本人身份證、股票帳戶,法人股東持單位證明、股票帳戶,于2007年6月25日至6月26日(上午8:30-下午4:30)來本公司證券部辦理出席會議登記手續,異地股東可用信函或傳真方式登記,委托出席必須持有授權委托書。
公司地址:無錫市下甸橋南堍
郵編:214024
聯系電話:(0510)85419120 傳真:(0510)85430760
聯系人:陸君、丁偉文
會期半天,與會股東食宿及交通費自理。
授權委托書格式附后,自制或復印均有效。
無錫市太極實業股份有限公司
董 事 會
2007年4月25日
授權委托書
茲全權委托 先生(女士)代表本人出席無錫市太極實業股份有限公司股東大會2006年年會,代表本人行使表決權。
委托人姓名: 身份證號碼:
委托人股東帳號: 持股數:
受托人姓名: 身份證號碼:
委托人簽名: 受托人簽名:
委托日期: 有效期:
委托投票議案 委托投票意見(同意、反對、棄權)
議案(1)
議案(2)
議案(3)
議案(4)
議案(5)
議案(6)
議案(7)
議案(8)
議案(9)
議案(10)
無錫市太極實業股份有限公司
董事會
2007年4月25日
無錫市太極實業股份有限公司
獨立董事意見
無錫市太極實業股份有限公司四屆九次董事會會議于2007年 4月25日在公司會議室召開,作為公司獨立董事,根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》及《公司章程》的有關規定,在審閱了本次董事會議題的相關資料,并了解有關情況后,發表獨立意見如下:
1、作為公司獨立董事,根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》及《公司章程》的有關規定,證監發〔2005〕120號文件的有關要求,在審閱了本次董事會議題的相關資料:
公司控股股東及其他關聯方已于2006年9月21日歸還占用上市公司資金6161.09萬元,2006末沒有占用公司資金。
公司2006年末對外擔?傤~為人民幣11029.64 萬元。
獨立意見:
一、公司與控股股東的資金往來是控股股東歸還占用上市公司資金產生的,公司與其他關聯方發生的資金往來是由于購銷貨物產生的。
二、公司不存在為控股股東及其他關聯方要求上市公司為其墊支工資、福利、保險、廣告等期間費用或互相代為承擔成本及其他支出。
三、公司不存在通過銀行或其他金融機構向關聯方提供委托貸款。
四、公司不存在委托控股股東及其他關聯方進行投資活動。
五、公司不存在為控股股東及其他關聯方開具沒有真實交易背景的商業承兌匯票。
六、公司不存在代控股股東及其他關聯方償還債務。
七、公司不存在以超過正常結算期應收賬款等方式被控股股東及其他關聯方變相占用資金的情況。
八、公司為控股股東及其子公司、本公司持股50%以下的其他關聯方提供了總額為9372.64萬元的擔保。
九、公司2006年度末對外擔?傤~占公司凈資產的20.02%,未超過50%。
十、公司《章程》已根據證監發[2005]120號文的有關規定作了相應的修改。
十一、公司直接或者間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供了10132.64萬元擔保。
十二、公司對外擔保已經要求對方提供反擔保,反擔保的提供方具有實際承擔能力。
十三、公司已按照《上市規則》、《公司章程》的有關規定,履行對外擔保情況的信息披露義務,如實提供公司全部對外擔保事項。
十四、本次公司為控股子公司江蘇宏源紡機股份有限公司提供2500萬額度的銀行借款擔保符合相關法規定的規定,能夠有效地提高宏源紡機的經營運作能力,有益于公司的總體發展,沒有損害中小股東的利益。
2、審定公司董事及高級管理人員的2006年度考評工資:我們認為對于公司董事及高管人員的2006年度的考評合理,能夠反映其2006年度的工作業績。
3、本次會議審議為公司控股子公司江蘇宏源紡機股份有限公司提供2500萬額度擔保事項已經我們事前認可,我們認為符合公司和全體股東的利益。。
3、同意公司2007年度續聘江蘇公證會計師事務所有限公司承擔本公司的有關財務會計審計業務,并提請股東大會審議。
二○○七年四月二十五日
獨立董事簽字:
朱世根 范從來
章曦 牛耕
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