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證券代碼：600233 證券簡稱：大楊創世 公告編號：臨2007-006
大連大楊創世股份有限公司第十六次股東大會（2006年度股東大會）決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、會議召開和出席情況
大連大楊創世股份有限公司第十六次股東大會（2006年度股東大會）于2007年4月26日上午9：00在大連開發區哈爾濱路23號公司五樓會議室召開，出席會議的有表決權的股東及股東代表共計 23 人，代表股份總額為75,027,647股，占公司總股本的 45.47 %。會議由公司董事長李桂蓮女士主持。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。董事會聘請北京德恒律師事務所王儷英擔任見證律師并出具了法律意見書。
二、會議議案審議情況
大會審議了列入會議通知的十項議案，經過記名投票表決，通過了以下議案：
1. 審議通過了《公司2006年度董事會報告》
參加表決的股數為75,027,647股，意見如下：
同意 75,027,647 股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。
2. 審議通過了《公司2006年度監事會報告》。
參加表決的股數為75,027,647股，意見如下：
同意 75,027,647 股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。
3. 審議通過了《公司2006年度報告全文及摘要》。
參加表決的股數為75,027,647股，意見如下：
同意 75,027,647 股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。
4. 審議通過了《公司2006年度財務決算報告和2007年度財務預算報告》。
參加表決的股數為75,027,647股，意見如下：
同意 75,027,647 股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。
5. 審議通過了《公司2006年度利潤分配預案》。
經北京京都會計師事務所審計，2006年度公司凈利潤為42,201,230.09元,按凈利潤10%提取法定盈余公積4,220,123.01 元，減去子公司分配利潤3,442,836.64元,當年實現的可供股東分配的利潤為34,538,270.44元。
公司大股東大楊集團有限責任公司在公司股權分置改革方案中承諾：在實施股權分置改革之后，大楊集團承諾將在股東大會上提議并投贊成票：大楊創世今后三年的利潤分配比例將不低于當年實現的可供股東分配利潤（非累計可分配利潤）的60%。
股東大會決議，向全體股東按每10股派發現金股利1.30元（含稅）,可分配利潤支出為21,450,000.00 元,占2006年當年實現的可供股東分配利潤的62.11%。
參加表決的股數為75,027,647股，意見如下：
同意 75,027,647 股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。
6. 審議通過了《關于續聘會計師事務所及支付其報酬的議案》。
參加表決的股數為75,027,647股，意見如下：
同意 75,027,647 股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。
7．審議通過了《關于公司2007年度日常關聯交易的議案》。
此項議案涉及關聯交易事項，公司非流通股股東大楊集團有限責任公司、社會流通股股東李桂蓮分別屬于《上海證券交易所股票上市規則》第10.2.2第（一）項、第（二）項規定情形的關聯股東，關聯股東所持股份68,738,432股按有關規定回避了表決，參與表決的非關聯股東的股份為6,289,215股，意見如下：
同意 6,289,215 股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。
8. 審議通過了《公司股東大會議事規則（2007年修訂稿）》，此項議案為特別決議案。
參加表決的股數為75,027,647股，意見如下：
同意 75,027,647 股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。
9. 審議通過了《公司董事會議事規則（2007年修訂稿）》，此項議案為特別決議案。
參加表決的股數為75,027,647股，意見如下：
同意 75,027,647 股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。
10. 審議通過了《公司監事會議事規則（2007年修訂稿）》，此項議案為特別決議案。
參加表決的股數為75,027,647股，意見如下：
同意 75,027,647 股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。
三、律師出具的法律意見
北京德恒律師事務所大連分所王儷英律師出席本次股東大會并擔任見證律師。法律意見書結論：公司2006年度股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人的資格、股東大會的議案表決程序及表決結果均合法、有效。
四、備查文件
1. 大連大楊創世股份有限公司2006年度股東大會決議；
2. 關于本次股東大會的法律意見書。
特此公告。
大連大楊創世股份有限公司
2007年4月27日
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