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新浪財經

長春經開(600215)2007年第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月27日 08:47 中國證券網
股票代碼：600215 股票簡稱：長春經開 編號：2007－013
長春經開（集團）股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告
特別提示本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
重要內容提示：
1、本次會議無否決、修改提案的情況；
2、本次會議無新提案提交。
一、會議召開和出席情況
長春經開（集團）股份有限公司(以下簡稱"本公司")，2007年第一次臨時股東大會于2007年4月26日在本公司會議室召開，公司部分董事、監事出席了本次會議，參加會議的股東代表2人，代表的股份78，260，551股，占股本總額357,717,600股的21.88%。其中：非流通股股東1人，非流通股股份78，259，200股，占股本總額357,717,600股的21.88%；流通股股東1人，流通股股份1,351股，占股本總額357,717,600股的0.00038%。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議召開合法有效。
二、提案審議情況
（一）審議通過《關于調整公司部分董事的議案》：
表決結果：孫成龍得票78，260，551股，占出席會議股東所持有表決權股份數的100% ，反對0股、棄權0股。
（二）審議通過《關于修改公司章程的議案》：
表決結果：同意78，260，551股，占出席會議股東所持有表決權股份數的100% ，反對0股、棄權0股。
（三）審議通過《關于調整公司部分監事的議案》：
表決結果：高學慧得票78，260，551股，占出席會議股東所持有表決權股份數的100% ，反對0股、棄權0股。
三、出席本次股東大會律師見證情況
本次股東大會經吉林超遠律師事務所侯育頡律師出席見證并出具法律意見書。法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規及《公司章程》的有關規定，出席會議人員資格合法有效，股東大會表決程序合法有效。
四、備查文件目錄
1、經出席本次股東大會董事簽字的股東大會決議，
2、經出席本次股東大會律師出具的法律意見書。
長春經開（集團）股份有限公司董事會
2007年4月27日

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