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新浪財經

兩面針(600249)2007年度日常關聯交易的公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月27日 08:47 中國證券網
證券簡稱：兩面針 證券代碼：600249 編號：臨2007-012
柳州兩面針股份有限公司2007年度日常關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
柳州兩面針股份有限公司與柳州兩面針洗滌用品廠的2007年日常關聯交易相關情況如下：
(一) 預計2007年日常關聯交易的發生額
占同類
預計總金額 上年的總金額
關聯交易類別 關聯法人 交易比
（萬元） （萬元）
例
柳州兩面針洗滌
產品購買 1500 37．5％ 3706
用品廠
柳州兩面針洗滌
銷售貨物 36 1.76% 36
用品廠
水電、供氣和
柳州兩面針洗滌
固定資產租賃 72 12.8% 69
用品廠
(二) 關聯方介紹和關聯關系
柳州兩面針洗滌用品廠
法定代表人：梁英奇
法定住所：柳州市東環路
注冊資本：40萬美元
經營范圍：香皂、化妝品、日用洗滌品的生產和銷售。
關聯關系：該公司為本上市公司的合作企業，該公司法定代表人與本公司法定代表人同為梁英奇先生。該公司章程規定，本公司享有其51％的收益分配權。
該公司依法存續且生產經營完全正常，有能力履行與本公司簽訂的協議。
(三) 關聯交易的定價原則
以上交易價格根據市場實際情況，參考市場公允價格協商確定。
(四)關聯交易的目的及對上市公司的影響
上述關聯交易有利于公司生產經營正常、連續、穩定的開展，關聯交易價格根據市場實際情況，參考市場價格協商確定，不存在損害本公司及股東的利益，對公司當期和未來無不利影響。
（五）審議程序
2007年4月24日，經公司第四屆董事會第十八次會議審議，表決通過《關于公司2007年度日常關聯交易的議案》，由于涉及關聯交易，董事會在審議本議案時，關聯董事梁英奇先生回避表決。
獨立董事認為，公司2007年度日常關聯交易事項遵循了公平、公開、公正的原則，董事會審議該議案時遵循了證監會有關管理規定，不存在內幕交易的情況，不存在損害公司中小股東利益的情況。該等關聯交易對公司是必要的，符合公司和全體股東利益。
（六）、關聯交易協議簽署情況
有關交易獲得批準后，公司根據生產經營情況簽署相關協議。
備查資料：1、公司第四屆董事會第十八次會議決議。
2、獨立董事意見
特此公告。
柳州兩面針股份有限公司董事會
2007年4月27日
柳州兩面針股份有限公司獨立董事意見
根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《柳州兩面針股份有限公司章程》的有關規定，我們作為柳州兩面針股份有限公司之獨立董事，參加了公司第四屆董事會第十八次會議，基于獨立判斷立場，發表獨立意見如下：
一、遵照中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發字[2003]56號文）的相關規定和要求，根據公司提供的情況，通過對公司有關情況的了解和調查，本人就報告期內公司累計和當期擔保情況出具專項說明及獨立意見如下：
（1）截止2006年12月31日，公司不存在對外擔保情況。
（2）2006年度公司不存在為控股股東及控股股東所屬企業、任何非法人單位或個人提供擔保的情況。
本人認為公司嚴格執行了中國證監會證監發字[2003]56號文的規定，無違規對外擔保情況發生。
二、《關于公司2007年度日常關聯交易的議案》
本人認為，公司2007年度日常關聯交易事項遵循了公平、公開、公正的原則，董事會審議該議案時遵循了證監會有關管理規定，不存在內幕交易的情況，不存在損害公司中小股東利益的情況。該等關聯交易對公司是必要的，符合公司和全體股東利益。
三、《關于對2006年審計報告中強調事項說明的議案》
通過審查深圳市鵬城會計師事務所有限公司對本公司出具的帶強調事項段的無保留意見審計報告，本人同意公司根據此意見調整以前年度帳務，以便能更真實的反映公司的業績水平。
四、《關于聘請吳堃先生為公司副總裁的議案》
1、根據吳堃先生的個人履歷及公司提供的相關資料，本人未發現其有《公司法》第一百四十七條規定不得擔任公司高級管理人員的情況，也未發現其被中國證監會確定為市場禁入者以及禁入尚未解除之現象，吳堃先生任職資格合法。
2、本人認為聘請吳堃先生為公司副總裁切合公司實際，有利于公司今后的管理和運營。本人同意聘請吳堃先生為公司副總裁。
五、《關于受讓柳州達美實業有限責任公司持有的柳州商業銀行股份暨關聯交易的議案》
本人認為，公司此項關聯交易事項遵循了公平、公開、公正的原則，董事會審議該議案時遵循了證監會有關管理規定，不存在內幕交易的情況，不存在損害公司中小股東利益的情況。該項關聯交易對公司是必要的，符合公司和全體股東利益。
六、《關于受讓廣西億康科技有限責任公司持有的廣西億康藥業股份有限公司股份暨關聯交易的議案》
本人認為，公司此項關聯交易事項遵循了公平、公開、公正的原則，董事會審議該議案時遵循了證監會有關管理規定，不存在內幕交易的情況，不存在損害公司中小股東利益的情況。該項關聯交易對公司是必要的，符合公司和全體股東利益。（以下無正文）
（此頁無正文，為獨立董事意見簽字頁）
獨立董事簽字： 董世忠 李驊 孫為
2007年4月27日

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