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新浪財經(jīng)

歲寶熱電(600864)第五屆董事會第六次會議決議的公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月27日 08:44 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600864 股票簡稱：歲寶熱電 編號：臨2007-006
哈爾濱歲寶熱電股份有限公司第五屆董事會第六次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整。對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
哈爾濱歲寶熱電股份有限公司第五屆董事會第六次會議于2007年4月26日（星期四）上午9:00分在公司會議室召開。本次會議于2007年4月17日以書面送達(dá)和傳真方式通知了各位董事。會議應(yīng)到董事7名，實到7名。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議由邢繼軍董事長主持，公司監(jiān)事會成員、高級管理人員列席了會議，會議決議有效。
本次會議的與會董事在投票表決前，認(rèn)真審議了各項議案，會議以記名表決方式通過了如下議案：
一、審議通過了《關(guān)于公司2007年第一季度報告》，并同意予以公告；
贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
二、審議通過了《信息披露事務(wù)管理制度》；（詳見上海證券交易所網(wǎng)站）
贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
三、審議通過了《關(guān)于會計政策、會計估計變更的議案》；
根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則--基本準(zhǔn)則》（中華人民共和國財政部令第33號）和《財政部關(guān)于印發(fā)（企業(yè)會計準(zhǔn)則第1號--存貨）等38項具體準(zhǔn)則的通知》（財會[2006]3號），本公司自2007年1月1日起施行《企業(yè)會計準(zhǔn)則--基本準(zhǔn)則》。執(zhí)行新準(zhǔn)則后，會計政策、會計估計發(fā)生了變化，涉及的主要準(zhǔn)則有：
企業(yè)會計準(zhǔn)則第18號--所得稅；
企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號--金融工具確認(rèn)和計量中交易性金融資產(chǎn)和可供出售金融資產(chǎn)的確認(rèn)與計量；
企業(yè)會計準(zhǔn)則第2號--長期股權(quán)投資。公司將現(xiàn)行政策下對公司子公司采用權(quán)益法核算變更為成本法核算，減少了子公司經(jīng)營成果對母公司當(dāng)期權(quán)益的影響，但不影響公司合并報表。
企業(yè)會計準(zhǔn)則第9號--職工薪酬中職工福利費，在執(zhí)行新會計準(zhǔn)則后不再計提應(yīng)付福利費。
公司根據(jù)新會計準(zhǔn)則對2007年期初數(shù)進(jìn)行了調(diào)整。調(diào)整后2007年期初股東權(quán)益與新舊會計準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表中的2007年股東權(quán)益沒有差異。
贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告
哈爾濱歲寶熱電股份有限公司董事會
二OO七年四月二十六日

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