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證券代碼：600869 股票簡稱：三普藥業 編號：臨2007-013
三普藥業股份有限公司2006年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
●本次股東大會沒有提案被否決的情況；
●本次股東大會沒有修改提案的情況；
●本次股東大會沒有新提案提交表決的情況。
一、會議召開情況
1、召開時間：2007年4月25日；
2、召開地點：江蘇省宜興市高塍遠東大道6號遠東控股集團有限公司四樓會議室；
3、召開方式：現場投票；
4、召集人：公司董事會；
5、主持人：董事長蔣錫培先生；
6、本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。
二、會議出席情況
1、出席會議的股東及股東授權代表3名，代表股份49,787,734股，占公司股份總額的41.49%，其中有限售條件流通股股份34,427,734股，占公司股份總額的28.69%，無限售條件流通股股份15,360,000股，占公司股份總額的12.80%。
2、公司董事、監事、高級管理人員、見證律師。
三、議案審議和表決情況
會議采取記名投票表決的方式通過以下議案，其中第1項至第9項議案為普通決議事項，第10項為特別決議事項。議案表決情況如下。
1、公司2006年度報告及其報告摘要；
同意49,787,734股，反對0股，棄權0股，分別占出席會議有表決權股份總額的100%、0%和0%。
2、公司2006年度董事會工作報告；
同意49,787,734股，反對0股，棄權0股，分別占出席會議有表決權股份總額的100%、0%和0%。
3、公司2006年度監事會工作報告；
同意49,787,734股，反對0股，棄權0股，分別占出席會議有表決權股份總額的100%、0%和0%。
4、公司2006年度財務決算報告及2007年度財務預算報告；
同意49,787,734股，反對0股，棄權0股，分別占出席會議有表決權股份總額的100%、0%和0%。
5、公司2006年度利潤分配預案；
同意49,787,734股，反對0股，棄權0股，分別占出席會議有表決權股份總額的100%、0%和0%。
經江蘇公證會計師事務所審計，公司2006年度實現凈利潤5,569,743.27元，加上年初末分配利潤5,139,353.45元，提取法定公積金645,021.05元，2006年度可供全體股東分配的利潤為10,064,075.67元。
2006年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。未分配利潤用于補充公司流動資金和新產品研發。
6、公司2007年度融資及擔保的議案；
同意49,787,734股，反對0股，棄權0股，分別占出席會議有表決權股份總額的100%、0%和0%。
同意為業績優良、信譽良好的外部單位提供合計額度7,000萬元之內的流動資金短期借款擔保（含銀行承兌匯票，僅限于等額互保），并簽署相關互保協議。公司的對外擔保每家單位不得超過2,000萬元，同時不超過其最近經審計凈資產的50%。
7、公司續聘會計師事務所及其審計費用的議案；
同意49,787,734股，反對0股，棄權0股，分別占出席會議有表決權股份總額的100%、0%和0%。
同意續聘江蘇公證會計師事務所為本公司2007年度審計機構，全部審計費用控制在40萬元以內，包括審計期間的住宿費、交通費等。
8、關于公司董事會換屆選舉的議案；
同意聘任楊朝軍先生、劉金龍先生、顧江先生、池溦女士擔任第五屆董事會獨立董事。獨立董事任期三年，自2007年5月1日起至2010年4月30日止。表決結果分別如下：
⑴楊朝軍先生：同意49,787,734股，反對0股，棄權0股，分別占出席會議有表決權股份總額的100%、0%和0%。
⑵劉金龍先生：同意49,787,734股，反對0股，棄權0股，分別占出席會議有表決權股份總額的100%、0%和0%。
⑶顧江先生：同意49,787,734股，反對0股，棄權0股，分別占出席會議有表決權股份總額的100%、0%和0%。
⑷池溦女士：同意49,787,734股，反對0股，棄權0股，分別占出席會議有表決權股份總額的100%、0%和0%。
獨立董事候選人王兵先生因個人原因不適合擔任公司獨立董事。
同意聘任蔣錫培先生、杜南平先生、張希蘭女士、蔣華君先生、蔣國健先生、張偉敏先生、卞華舵先生、王寶清先生擔任公司第五屆董事會董事。董事任期三年，自2007年5月1日起至2010年4月30日止。表決結果分別如下：
⑴蔣錫培先生：同意49,787,734股，反對0股，棄權0股，分別占出席會議有表決權股份總額的100%、0%和0%。
⑵杜南平先生：同意49,787,734股，反對0股，棄權0股，分別占出席會議有表決權股份總額的100%、0%和0%。
⑶張希蘭女士：同意49,787,734股，反對0股，棄權0股，分別占出席會議有表決權股份總額的100%、0%和0%。
⑷蔣華君先生：同意49,787,734股，反對0股，棄權0股，分別占出席會議有表決權股份總額的100%、0%和0%。
⑸蔣國健先生：同意49,787,734股，反對0股，棄權0股，分別占出席會議有表決權股份總額的100%、0%和0%。
⑹張偉敏先生：同意49,787,734股，反對0股，棄權0股，分別占出席會議有表決權股份總額的100%、0%和0%。
⑺卞華舵先生：同意49,787,734股，反對0股，棄權0股，分別占出席會議有表決權股份總額的100%、0%和0%。
⑻王寶清先生：同意49,787,734股，反對0股，棄權0股，分別占出席會議有表決權股份總額的100%、0%和0%。
9、關于公司監事會換屆選舉的議案；
同意聘任杜劍平先生、王新剛先生、曹菊明先生擔任公司第五屆監事會股東代表監事。監事任期三年，自2007年5月1日起至2010年4月30日止。表決結果分別如下：
⑴杜劍平先生：同意49,787,734股，反對0股，棄權0股，分別占出席會議有表決權股份總額的100%、0%和0%。
⑵王新剛先生：同意49,787,734股，反對0股，棄權0股，分別占出席會議有表決權股份總額的100%、0%和0%。
⑶曹菊明先生：同意49,787,734股，反對0股，棄權0股，分別占出席會議有表決權股份總額的100%、0%和0%。
10、關于修改公司章程的議案；
同意49,787,734股，反對0股，棄權0股，分別占出席會議有表決權股份總額的100%、0%和0%。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所：上海東方華銀律師事務所
2、律師：王建文先生
3、結論性意見：公司二00六年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大會規則》之規定，股東大會通過的各項決議均合法有效。
五、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；
2、本次股東大會法律意見書。
特此公告。
三普藥業股份有限公司
董事會
2007年4月25日
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