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股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編號：臨2007-014
百大集團股份有限公司2006年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
1、 本次會議無否決或修改議案的情況；
2、 本次會議無新議案提交表決。
一、會議召開和出席情況
公司2006年度股東大會于2007年4月26日在杭州大酒店八樓會議室召開。公司總股本269,706,320股，參加表決的股東及授權代表19人，代表 182,775,380股，占公司總股本的67.77%。其中：
1、參加表決的非流通股股東及授權代表6人，代表115,567,875股，占公司非流通股股份的86.01%，占公司總股本的42.85%；
2、參加表決的流通股股東及授權代表14人（其中1人既是非流通股股東又是流通股股東），代表67,207,505股，占公司流通股股份的49.66%，占公司總股本的 24.92%。
公司董事長董偉平女士主持會議，公司部分董事、監事、高級管理人員出席了會議，浙江天冊律師事務所呂曉紅律師出席會議見證，并出具了法律意見書，會議召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、議案審議情況
1、審議通過《二OO六年度董事會工作報告》。
投票結果：同意股數182,775,380股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。其中：
流通股股東同意股數67,207,505股，占出席會議有表決權流通股股份總數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。
非流通股股東同意股數115,567,875股，占出席會議有表決權非流通股股份總數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。
2、審議通過《二OO六年度監事會工作報告》。
投票結果：同意股數176,797,557股，占出席會議有表決權股份總數的96.73%；反對股數0股；棄權股數5,977,823股。其中：
流通股股東同意股數67,207,505股，占出席會議有表決權流通股股份總數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。
非流通股股東同意股數109,590,052股，占出席會議有表決權非流通股股份總數的94.83%；反對股數0股；棄權股數5,977,823股。
3、審議通過《二OO六年度財務決算報告》。
投票結果：同意股數182,775,380股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。其中：
流通股股東同意股數67,207,505股，占出席會議有表決權流通股股份總數的100%；反對股數0 股；棄權股數0股。
非流通股股東同意股數115,567,875股，占出席會議有表決權非流通股股份總數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。
4、審議通過《二OO六年度利潤分配方案》。
利潤分配方案如下：公司2006年度實現凈利潤35,658,100.27元 ，提取法定公積金3,565,810.03元，年初未分配利潤27,087,065.50元，已分配2005年度股東利潤26,970,632.00元，可供股東分配的利潤32,208,723.74元。本年度分配普通股股利29,667,695.20元，即以現有股本269,706,320股為基數每股派現金0.11元（含稅），留存以后年度分配的利潤2,541,028.54元。
投票結果：同意股數182,775,380股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。其中：
流通股股東同意股數67,207,505股，占出席會議有表決權流通股股份總數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。
非流通股股東同意股數115,567,875股，占出席會議有表決權非流通股股份總數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。
5、審議通過《二OO六年年度報告》。
投票結果：同意股數182,775,380股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。其中：
流通股股東同意股數67,207,505股，占出席會議有表決權流通股股份總數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。
非流通股股東同意股數115,567,875股，占出席會議有表決權非流通股股份總數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。
6、審議通過《關于續聘浙江天健會計師事務所擔任公司2007年度財務審計工作的議案》。
投票結果：同意股數176,797,557股，占出席會議有表決權股份總數的96.73%；反對股數0股；棄權股數5,977,823股。其中：
流通股股東同意股數67,207,505股，占出席會議有表決權流通股股份總數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。
非流通股股東同意股數109,590,052股，占出席會議有表決權非流通股股份總數的94.83%；反對股數0股；棄權股數5,977,823股。
三、律師見證情況
浙江天冊律師事務所呂曉紅律師出席了本次股東大會，進行了現場見證并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規、股東大會規則和公司章程的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結果合法有效；作出的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、公司2007年3月31日在《中國證券報》、《上海證券報》上披露的召開2006年度臨時股東大會的通知。
2、經與會董事和記錄人簽字確認的2006年度股東大會決議。
3、浙江天冊律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
2007年4月27日
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