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新浪財經

廈華電子(600870)第四屆董事會第十三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月27日 08:44 中國證券網
證券簡稱：廈華電子 證券代碼：600870 公告編號：臨2007－002
廈門華僑電子股份有限公司第四屆董事會第十三次會議決議公告
特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
公司第四屆董事會第十三次會議于2007年4月24日在公司本部一樓一號會議室召開。應到會董事11名，實際到會10名，林鎮弘董事因出差未出席會議。李永監事、謝忠明監事、謝思瑜總經理等高管人員列席本次會議。本次會議由陳順棻董事長主持，會議審議通過以下議案：
一、《2006年度董事會工作報告》
二、《2006年度總經理工作報告》
三、《2006年度財務決算報告》
四、《2006年年度報告》及其摘要
五、《2006年度利潤分配預案》：
根據天健華證中洲（北京）會計師事務所有限公司審計數據，2006年度公司經營虧損52,333.33萬元。未分配利潤為-103,850.15萬元。根據公司《章程》規定， 2006年度不進行利潤分配。公司2006年度沒有資本公積轉增股本計劃。
六、《關于續聘會計師事務所及支付報酬的議案》
聘任天健華證中洲（北京）會計師事務所有限公司為公司專業審計機構，聘期一年，即2007年1月1日至2007年12月31日。
支付天健華證中洲（北京）會計師事務所有限公司2006年度報酬為人民幣95萬元。
七、審議關于向股東大會提交公司《預計2007年度公司與關聯方日常關聯交易總額》的議案
具體內容詳見關聯交易公告。
八、審議《2007年第一季度報告》及《全面執行新會計準則》的議案：
根據財政部、中國證監會相關要求，公司自2007年1月1日起全面執行新會計準則，并結合我司實際情況制定適當的會計政策，作出合理的會計估計。
九、審議公司董事會成員換屆的議案：
第四屆董事會提名，推選邱創儀、王憲榕、王炎元、吳小敏、巫俊毅、郭則理、呂鏡松為公司第五屆董事會董事候選人。以上董事候選人當選后任期為三年。
第四屆董事會提名朱崇實、林元芳、陳漢文、季國平為第五屆董事會獨立董事候選人。朱崇實、陳漢文當選后任期為一年；林元芳當選后任期為二年；季國平當選后任期為三年。
每位獨立董事在任期內將每年獲得人民幣5萬元的獨立董事津貼。
十、審議聘任公司總經理、副總經理、財務負責人的議案：
董事會聘任呂鏡松先生為下一屆公司總經理；聘任曾慶江先生、蔣偉文先生、李永先生為公司副總經理；聘任蘇鐘人先生為公司總工程師。以上高管任期三年。
十一、審議聘任公司董事會秘書及董事會證券事務代表的議案：
續聘林旦旦先生為公司下屆董事會秘書，任期三年；續聘高松麗女士為下屆董事會證券事務代表，任期三年。
十二、審議關于調整公司經營范圍的議案
新增加以下內容：
1.五金、注塑、模具、變壓器、電路板等基礎配套零部件；
2.從事貨物和技術的進出口業務（國家禁止或限制的貨物和技術的進出口項目除外）；
3.信息家電產品及各類信息增值服務、技術開發及轉讓、技術咨詢和技術服務。
十三、審議關于修訂公司《章程》部分條款的議案
上述公司經營范圍的修改相應修訂公司《章程》部分條款。
十四、審議公司2007年度固定資產投資及技改計劃
公司2007年固定資產投資及技改項目計劃總投資額為￥3786.08 萬元（其中RMB ￥3662.31 萬元，USD $39.62萬元，歐元 ?1.30萬元）。
十五、審議公司翔安新廠區2007年度設備投資計劃
公司翔安工業園一期工程將于今年10月建成。董事會同意第一階段設備投資計劃，預算金額為人民幣3086.30萬元。
十六、審議公司參股日本byd:sign Corporation公司的議案
為提升與日本byd:sign Corporation公司的合作層次，在日本市場進一步做大、做強，公司擬出資6000萬日元（折約52萬美元）購買該公司股份40股，占其股權的2.08％。
十七、關于制訂公司《內部控制制度》、《內部稽核實施細則》的議案
十八、審議關于實施公司稽核計劃的議案
十九、審議關于召開2006年度股東大會的有關事宜
上述第一、三、四、五、六、七、九、十二、十三、項議案尚需提交公司2006年度股東大會審議。
特此公告。
廈門華僑電子股份有限公司董事會
2007年 4月26日
附：第五屆董事會成員候選人簡歷及新一屆高管人員簡歷
一、董事候選人簡歷
(1) 邱創儀先生，45歲，畢業于臺灣工業技術學院工業管理系，學士學位，曾任中華映管公司研發處應用工程部主任、中華映管公司TFT產品企劃總處副總經理，現任中華映管公司TFT營運總部執行副總經理及本公司董事。
(2) 王憲榕女士， 55歲，大專學歷，高級會計師，歷任廈門建發集團有限公司財務部經理、總經理助理、副總經理、總經理，現任廈門建發集團有限公司董事長、黨委書記，廈門建發股份有限公司董事長，本公司董事。
(3) 王炎元先生，56歲，畢業于臺灣大同工學院電機工程學系，學士學位，曾任中華映管公司董事、大同公司顯示器事業部總處長、臺達電子工業公司視訊事業群電視事業部總經理，現任中華映管股份有限公司總經理室顧問。
(4) 吳小敏女士， 52歲，本科學歷，高級經濟師、翻譯，歷任廈門建發集團有限公司貿管部經理、副總經理、常務副總經理，廈門華僑電子股份有限公司董事長，現任廈門建發集團公司總經理、廈門建發股份有限公司副董事長，本公司董事。
(5) 巫俊毅先生， 38歲，畢業于美國密西根州立大學財務管理所，碩士學位，曾任中華映管英國公司財務課課長、中華映管公司財務處協理，現任中華映管公司財務總處副總經理及本公司董事。
(6) 郭則理先生， 52歲，廈門大學工商管理碩士，高級國際商務師，歷任海軍北海艦隊參謀，廈門特區管委會人勞處干事，廈門經濟特區貿易有限公司副總經理，廈門華僑電子股份有限公司董事長、總經理，現任本公司副董事長、黨委書記。
(7) 呂鏡松先生，49歲，學士學位，曾任中華映管股份有限公司業務課課長、中華映管馬來西亞公司業務處主任、華映光電股份公司業務處協理、福州華映視訊有限公司總經理，現任華映光電股份有限公司總經理。
(8) 朱崇實先生，53歲，博士，歷任廈門大學法律系助教、講師、副教授，法律系副系主任，廈門大學師資與職稱工作處副處長、處長、廈門大學副校長；現任廈門大學校長、法律系教授、博士生導師及本公司獨立董事。
(9) 林元芳先生，66歲，本科學歷，高級工程師（研究員級），歷任第四機械工業部1412所班長，電子工業部電子器件工業總公司副科長、副處長、事業部部長，電子工業部基礎產品局處長、副局長；機械電子工業部微電子與基礎產品司副司長；信息產業部經濟體制改革與經濟運行司副司長、巡視員現任本公司獨立董事。
(10) 陳漢文先生，39歲，博士，歷任廈門大學會計系講師、副教授，現任廈門大學會計系主任、教授、博士生導師及本公司獨立董事。
(11)季國平先生，60歲，畢業于吉林大學半導體系，學士學位，清華大學公共管理學院碩士，曾任信息產業部電子信息產品管理司基礎產品處處長、信息產業部電子信息產品管理司助理巡視員、武漢東湖高新技術開發區副主任。
二、新一屆高管人員簡歷
（1）呂鏡松先生，49歲，學士學位，曾任中華映管股份有限公司業務課課長、中華映管馬來西亞公司業務處主任、華映光電股份公司業務處協理、福州華映視訊有限公司總經理，現任華映光電股份有限公司總經理。
（2）曾慶將先生，41歲，本科學歷，工程師，曾任廈門華僑電子股份有限公司設計部設計師，技術中心副總經理、總經理，現任廈門華僑電子股份有限公司副總經理、技術中心總經理。
（3）蔣偉文先生，40歲，本科學歷，高級工程師，歷任廈門華僑電子股份有限公司彩電廠工藝員、主任，生產工程部經理，彩電廠廠長，監事會監事；現任廈門華僑電子股份有限公司副總經理。
（4）李永先生，51歲，本科學歷，高級工程師。歷任華益工貿公司副總經理、廈門建發集團公司貿管部經理、總經理助理，現任廈門建發股份有限公司監事會主席、廈門華僑電子股份有限公司總經理助理。
（5）蘇鐘人先生，60歲，博士后，副教授，1983-1989年期間，在美國俄亥俄州大學獲得物理學博士學位、電機系博士后，曾任廈門大學電子工程系副主任、廈華研究所所長、廈門華僑電子股份有限公司董事、副總經理，現任廈門華僑電子股份有限公司總工程師。
（6）林旦旦先生，33歲,畢業于上海財經大學世界經濟系國際金融專業，本科學歷，廈門大學計統系投資決策專業研究生課程班結業，現任廈門華僑電子股份有限公司董事會秘書、證券部經理。

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