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新浪財經

廈華電子(600870)2007年度日常關聯交易公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月27日 08:44 中國證券網
股票代碼：600870 股票名稱：廈華電子 公告編號：臨2007-005
廈門華僑電子股份有限公司2007年度日常關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、預計全年日常關聯交易的基本情況（單位：萬元）
公司名稱 2007年預計金額 2006年實際金額 關聯關系
中華映管股份有限公司及其關聯公司 150,000 12,240.59 本公司第一大股東之控股股東
廈門建發集團有限公司及其關聯公司 12,000 7,479.13 本公司第二大股東之控股股東
廈門華僑電子企業有限公司 2,000 5,620.14 本公司第二大股東
廈門廈華德茂科技有限公司 100 - 本公司之聯營公司
合計 164，100
二、關聯方介紹和關聯關系
1、中華映管股份有限公司
法定代表人：林蔚山
注冊資本：8,212.60萬元（新臺幣）
主營業務：下列產品之設計、制造、買賣、承裝、維修服務及進口銷售代理：（1）陰極射線（即映管或映像管）、電子槍及其有關之材料、零組件。（2）偏向軛及其有關之材料、零組件。（3）平板顯示器及其有關映管、平板顯示設備。發電、輸電、配電機械制造業，電器制造業，電子零組件制造業，機械設備制造業，模具制造業，資訊軟體服務業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
住所：臺灣省臺北市中山北路3段22號
2、廈門華僑電子企業有限公司（以下簡稱"廈華企業"）
法定代表人：王憲榕
注冊資本：52,000萬元人民幣
主營業務：電視機（含監視器、電視錄象一體機）、收錄放音機（含音響）、通訊設備、安全報警系統等電子整機產品的生產制造；電子元器件、五金件、電源線、注塑件模具等零部件的生產制造；承接國內外的有關電子、電氣系統工程的生產安裝和技術服務并進行本公司產品的售后服務；從事廈門地區的有關投資業務。
住所：廈門市湖里大道22號
與上市公司的關聯關系：本公司的控股股東。
根據歷史數據估算，預計2007年公司可能與廈華企業及其關聯方發生的日常關聯交易不超過人民幣2000萬元，可能的交易對象包括但不限于：廈門華僑電子企業有限公司、廈華華佳傳真設備有限公司、廈門廈華樂穗電子有限公司等。
3、廈門建發集團有限公司（以下簡稱"建發集團"）
法定代表人：王憲榕
注冊資本：180000萬元
主營業務：經營管理授權范圍內的國有資產；從事境內外實業投資；房地產開發與經營。
住所：廈門鷺江道52號海濱大廈9樓
與上市公司的關聯關系：母公司廈華企業的控股股東。
根據歷史數據估算，預計2007年公司可能與建發集團及其關聯方發生的日常關聯交易不超過人民幣12000萬元，可能的交易對象包括但不限于：廈門建發集團有限公司、廈門建發股份有限公司、昌富利（香港）貿易有限公司等。
4、廈門廈華德茂科技有限公司
法定代表人：張明輝
注冊資本：600萬元
主營業務：自營和代理除國家組織統一聯合經營的出口商品和國家實行核定公司經營的進口商品除外的其他商品及技術的進出口業務；加工貿易、對銷貿易、轉口貿易業務；信息系統集成、信息增值服務、綜合布線、智能工程；計算機軟硬件產品和網絡設備、生物識別產品、電子儀器儀表的開發、生產、銷售。
住所：廈門市湖里區湖里大道16號。
與上市公司的關聯關系：本公司持有廈門廈華德茂科技有限公司28％股權。
根據歷史數據估算，預計2007年公司可能與廈門廈華德茂科技有限公司發生的日常關聯交易不超過人民幣100萬元。
三、定價政策和定價依據
交易價格遵循市場公允價格，并與非關聯方交易價格一致。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
以上各項關聯交易均是公司正常生產經營所必需，選擇與關聯方合作可大大降低公司經營風險，不會損害公司利益，上述關聯交易還將持續發生，并得到進一步保障。
公司日常關聯交易嚴格按照關聯交易定價原則執行，符合公開、公平、公正原則，不會對公司財務狀況、經營成果產生影響，公司的主要業務不會因此而對關聯方形成依賴。
五、審議程序
1．董事會表決情況和關聯董事回避情況
公司第四屆董事會第十三次會議審議《關于預計2007年度日常關聯交易總金額的議案》時，根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，關聯董事回避表決。其余董事均投贊成票。
2．獨立董事事前認可情況和發表的獨立意見：
根據《上海證券交易所股票上市規則》有關規定，要求對公司2007年度的累計日常關聯交易總額進行預計，并及時履行信息披露義務。我們事先審核了公司出具的關聯總額的預計數據，并與以前年度相同的交易事項進行了比照，認為有關日常關聯交易總額的預計事項比較允當地反映了公司日常關聯交易情況，所預計的情況與公司正常經營相關，同意將此議案提交董事會審核，該議案尚需提交股份公司股東大會討論通過。
六、關聯交易協議簽署情況
關聯交易將根據公司生產經營需要與關聯方簽訂協議。
七、備查文件目錄
1、第四屆董事會第十三次會議決議；
2、獨立董事關于預計2007年日常關聯交易總金額的意見。
特此公告。
廈門華僑電子股份有限公司董事會
2007年4月26日

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