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新浪財(cái)經(jīng)

廈華電子(600870)召開2006年度股東大會(huì)的公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月27日 08:44 中國(guó)證券網(wǎng)
證券簡(jiǎn)稱：廈華電子 證券代碼：600870 公告編號(hào)：臨2007－004
廈門華僑電子股份有限公司召開2006年度股東大會(huì)的公告
特別提示：本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
公司決定于2007年5月18日（星期五）上午9:30時(shí)在廈門市湖里大道22號(hào)本公司一號(hào)樓一樓多功能廳召開公司2006年度股東大會(huì)。本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)如下：
一、會(huì)議議程
1、審議公司《2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
2、審議公司《2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
3、審議公司《2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
4、審議公司《2006年年度報(bào)告》；
5、審議公司《2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
6、審議公司《關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所及支付報(bào)酬的議案》；
7、審議《預(yù)計(jì)2007年度公司與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易總額》的議案；
8、審議公司董事會(huì)成員換屆的議案；
9、審議公司監(jiān)事會(huì)成員換屆的議案；
10、審議關(guān)于調(diào)整公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案；
11、審議關(guān)于修訂公司《章程》部分條款的議案；
二、出席會(huì)議的對(duì)象
1、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
2、 凡是2007年5月11日下午3時(shí)交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東均可參加會(huì)議；
3、符合法定條件的股東代理人。
三、參加會(huì)議的方法：
1、符合出席條件的股東及股東代理人，于2007年5月16日（上午9：00_11：30，下午1：00_3：00）持股東帳戶卡、個(gè)人身份證或單位介紹信、授權(quán)委托書等有效證件至本公司股東大會(huì)秘書處登記，異地股東可以用信函或傳真方式登記。
公司地址：廈門市湖里大道22號(hào)
郵政編碼：361006
聯(lián)系電話：（0592）5687203
傳 真：（0592）6021331
聯(lián)系人：林旦旦、高松麗
2、與會(huì)股東住宿及交通費(fèi)用自理，會(huì)期半天。
特此公告。
廈門華僑電子股份有限公司董事會(huì)
2007年4月26日
附：授權(quán)委托書

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