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新浪財經

粵高速Ａ(000429)召開二○○六年度股東大會通知

http://www.sina.com.cn 2007年04月26日 19:10 中國證券網
廣東省高速公路發展股份有限公司召開二○○六年度股東大會通知

本公司董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、召開會議基本情況
1、召集人：公司董事會
2、召開時間：2007年5月25日（星期一）上午9：30時正
3、召開地點：廣州凱旋華美達酒店2樓帝苑廳（廣東省廣州市東山區明月一路九號）
4、召開方式：現場投票
5、出席對象：
（1）、截至2007年5月18日（星期一）下午3時交易結束時在中國登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的持有本公司股票的全體股東。
（2）、全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
（3）、公司全體董事、監事，公司高級管理人員。
（4）、公司法律顧問和其他邀請人員等。
二、會議審議事項
1、提案內容：
（1）、二OO六年度財務決算報告；
（2）、二OO六年度利潤分配預案；
（3）、二OO六年度總經理業務報告；
（4）、二OO六年度董事會工作報告；
（5）、二OO六年度監事會工作報告；
（6）、二OO六年年度報告及其摘要
（7）、關于聘請會計師事務所的議案；
（8）、關于變更公司經營范圍并修改《公司章程》相應內容的議案；另：獨立董事將就2006年度的履職情況在本次股東大會上作《述職報告》，該事項不作為審議事項。
2、披露情況：
上述第（1）-（6）項議案已于2007年3月23日經第五屆董事會第二次會議審議通過，第（7）項議案已于2007年3月23日經第五屆監事會第二次會議審議通過，第（8）項議案已于2006年8月21日經第四屆董事會第十九次會議和2006年12月20日經第五屆董事會第一次會議審議通過。議案詳細情況請查閱《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《香港商報》、《大公報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的公告專欄。
3、特別強調事項：上述議案除第（8）項議案外，均為普通議案，即以參會的全體股東半數以上表決權同意決定。第（8）項議案須經股東大會以特別決議表決，經由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上同意方可通過。三、現場股東大會會議登記方法
1、登記方式：凡符合會議資格的股東憑本人身份證、證券帳戶卡、有效持股憑證或法人單位證明等憑證出席；
（1）個人股股東應持股東帳戶卡和本人身份證辦理登記手續；受托代理人須持有本人身份證、授權委托書及委托人的證券帳戶卡辦理登記手續；
（2）國家股、法人股股東需持單位授權委托書、股權證明及出席人身份證辦理登記手續；受托代理人須持有本人身份證、授權委托書及委托人的股權證明辦理登記手續；
（3）異地股東可持上述證件用信函或傳真方式進行登記。
2、登記地點：廣東省高速公路發展股份有限公司證券事務部。
地址：廣東省廣州市白云路85號郵政編碼：510100
3、登記時間：2007年5月19日(上午9:00－12:00，下午14:30－17:00)四、其他事項
1、會期半天，與會股東往返交通及食宿費自理。
2、聯系人：左江戚思胤
電話：（020）83731388-230\233（020）83731365
傳真：（020）83731384
五、授權委托書（詳見附件）
廣東省高速公路發展股份有限公司
董 事 會
二○○七年四月二十五日
附件:授權委托書
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本人/本單位出席廣東省高速公路發展股份有限公司2007年5月25日召開的2006年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人（簽名）：
委托人身份證號碼：
（委托人為法人股東，應加蓋法人單位印章）。
委托人股東帳號： 持股數量：
受托人（簽名）
受托人身份證號碼： 委托權限：
簽發日期： 委托有效期：

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