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申達(dá)股份(600626)第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月26日 15:45 中國證券網(wǎng)
上海申達(dá)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
上海申達(dá)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于2007年4月25日在上海召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事四名，實(shí)到監(jiān)事三名，未到監(jiān)事王水官委托監(jiān)事陳偕健代行表決權(quán)。會(huì)議由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的監(jiān)事陳偕健主持。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，決議具有法律效力。全體與會(huì)監(jiān)事審議并通過了以下事項(xiàng)：
一、以四票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)審議通過了《2007年第一季度報(bào)告》。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)編制的公司2007年第一季度報(bào)告提出如下審核意見：
1、公司2007年第一季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》以及公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
2、公司2007年第一季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2007年第一季度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
3、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與2007年第一季度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
二、以逐項(xiàng)表決方式審議通過了《關(guān)于提名第六屆監(jiān)事會(huì)候選監(jiān)事的議案》。
1、以四票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)提名王水官為第六屆監(jiān)事會(huì)候選監(jiān)事；
2、以四票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)提名邵英豪為第六屆監(jiān)事會(huì)候選監(jiān)事；另由職工民主選舉產(chǎn)生職工代表陸志軍作為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，直接進(jìn)入監(jiān)事會(huì)。
特此公告。
上海申達(dá)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2007年4月26日
附件：第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人（監(jiān)事）簡歷第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人（監(jiān)事）簡歷：
1、王水官、男、1950年10月出生、碩士研究生、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、中共黨員，現(xiàn)任任上海市紡織工會(huì)主席、黨組書記、上海紡織控股（集團(tuán)）公司工會(huì)主席，本公司監(jiān)事長，與本公司或本公司的控股股東及實(shí)際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
2、邵英豪、男、1959年9月出生、大專、會(huì)計(jì)師、中共黨員，歷任上海華高針織有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理；現(xiàn)任上海紡織（集團(tuán)）有限公司審計(jì)室業(yè)務(wù)經(jīng)理，與本公司或本公司的控股股東及實(shí)際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
3、陸志軍、男、1970年9月出生、大學(xué)、會(huì)計(jì)師，歷任中國船舶工業(yè)貿(mào)易上海公司財(cái)務(wù)部、船舶部副經(jīng)理；現(xiàn)任上海申達(dá)進(jìn)出口有限公司、上海八達(dá)紡織印染服裝進(jìn)出口有限公司襄理、上海申達(dá)進(jìn)出口有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、本公司監(jiān)事，與本公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與本公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

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