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哈藥集團(tuán)股份有限公司2007年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、預(yù)計(jì)全年日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況 單位：元
關(guān)聯(lián)交易類別 產(chǎn)品、原 關(guān)聯(lián)人名稱 金額 上年發(fā)生總金額
材料、勞
務(wù)名稱
1.向關(guān)聯(lián)人采 產(chǎn)品 哈爾濱市亨通實(shí)業(yè) 15,000,000.00 65,698,509.46
開發(fā)總公司
購與主業(yè)生產(chǎn) 產(chǎn)品 哈爾濱康鈴科技開 30,000,000.00
發(fā)有限責(zé)任公司
有關(guān)的各種原 產(chǎn)品 哈爾濱醫(yī)藥供銷有限 20,000,000.00
責(zé)任公司
材料 產(chǎn)品 哈爾濱鈴蘭藥品 686,000.00
經(jīng)銷有限公司
產(chǎn)品 哈藥集團(tuán)生物工程 60,000.00
有限公司
產(chǎn)品 哈藥集團(tuán)三精制藥股 4,200,000.00
份有限公司
小計(jì) 69,946,000.00
2.向關(guān)聯(lián)人銷售 商品 哈爾濱鈴蘭藥品經(jīng) 25,000,000.00 23,952,729.92
銷有限公司
上市公司生產(chǎn)或 商品 哈爾濱市亨通實(shí)業(yè) 6,500,000.00
開發(fā)總公司
經(jīng)營的各種產(chǎn) 商品 哈藥集團(tuán)三精制藥 71,315,000.00
股份有限公司
品、商品 小計(jì) 102,815,000.00
3.受關(guān)聯(lián)人委托 產(chǎn)品 哈藥集團(tuán)生物工程 200,000.00 270,260.00
有限公司
代為銷售其生產(chǎn) 產(chǎn)品 黑龍江省哈藥六五大 30,000,000.00
連池礦泉水有限公司
或經(jīng)營的各種產(chǎn) 產(chǎn)品 哈藥集團(tuán)三精制藥 7,882,000.00
股份有限公司
品、商品 小計(jì) 38,082,000.00
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）哈爾濱市亨通實(shí)業(yè)開發(fā)總公司
1、基本情況
法定代表人：杜濱
注冊資本：300萬元人民幣
注冊地址：哈爾濱市南崗區(qū)學(xué)府路101號(hào)
主營業(yè)務(wù)：銷售化工原料、零售兼批發(fā)；煤炭、化工產(chǎn)品、五金交電、裝飾材料、建筑材料、玻璃儀器、電子產(chǎn)品、百貨、紡織品、儀器儀表、水產(chǎn)品、汽車零件、鮮花禮品、印刷等等
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：
哈爾濱市亨通實(shí)業(yè)開發(fā)總公司與本公司為受同一母公司控制的關(guān)聯(lián)方。
3、履約能力分析：
根據(jù)其財(cái)務(wù)狀況和資信狀況，該關(guān)聯(lián)人信譽(yù)良好，充分具備履約能力，能夠按時(shí)、足額向上市公司支付關(guān)聯(lián)交易款項(xiàng)。
4、與該關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的各類日常關(guān)聯(lián)交易情況：
向關(guān)聯(lián)人采購與主業(yè)生產(chǎn)有關(guān)的各種原材料：15,000,000.00元；
向關(guān)聯(lián)人銷售上市公司生產(chǎn)或經(jīng)營的各種產(chǎn)品、商品：6,500,000.00元。
（二）哈爾濱康鈴科技開發(fā)有限責(zé)任公司
1、基本情況
法定代表人：李桂蘭
注冊資本：50萬元人民幣
注冊地址：哈爾濱市南崗區(qū)學(xué)府路109號(hào)
主營業(yè)務(wù)：從事濃縮飼料、預(yù)混合飼料、酶化飼料、生物混合飼料的生產(chǎn)。飼料技術(shù)開發(fā)、清洗鐵桶。零售兼批發(fā)：化工產(chǎn)品等
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：
哈爾濱康鈴科技開發(fā)有限責(zé)任公司與本公司為受同一母公司控制的關(guān)聯(lián)方。
3、履約能力分析：
根據(jù)其財(cái)務(wù)狀況和資信狀況，該關(guān)聯(lián)人信譽(yù)良好，充分具備履約能力。
4、與該關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的各類日常關(guān)聯(lián)交易情況：
向關(guān)聯(lián)人采購與主業(yè)生產(chǎn)有關(guān)的各種原材料：30,000,000.00元；
（三）哈爾濱醫(yī)藥供銷有限責(zé)任公司
1、基本情況
法定代表人：李建華
注冊資本：800萬元人民幣
注冊地址：哈爾濱市道里區(qū)新陽路155號(hào)
主營業(yè)務(wù)：批發(fā)化學(xué)原料及其制劑、中成藥、抗生素、生化藥品等
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：
哈爾濱醫(yī)藥供銷有限公司與本公司為受同一母公司控制的關(guān)聯(lián)方。
3、履約能力分析：
根據(jù)其財(cái)務(wù)狀況和資信狀況，該關(guān)聯(lián)人信譽(yù)良好，充分具備履約能力。
4、與該關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的各類日常關(guān)聯(lián)交易情況：
向關(guān)聯(lián)人采購與主業(yè)生產(chǎn)有關(guān)的各種原材料：20,000,000.00元；
（四）哈爾濱鈴蘭藥品經(jīng)銷有限公司
1、基本情況
法定代表人：郭毅民
注冊資本：50萬元人民幣
注冊地址：哈爾濱市南崗區(qū)上夾樹街11號(hào)
主營業(yè)務(wù)：批發(fā)化學(xué)藥制劑、中成藥、抗生素、生化藥品；銷售保健品；Ⅱ類醫(yī)療器械、一次性使用無菌醫(yī)療器械等。
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：
哈爾濱鈴蘭藥品經(jīng)銷有限公司與本公司為受同一母公司控制的關(guān)聯(lián)方。
3、履約能力分析：
根據(jù)其財(cái)務(wù)狀況和資信狀況，該關(guān)聯(lián)人信譽(yù)良好，充分具備履約能力，能夠按時(shí)、足額向上市公司支付關(guān)聯(lián)交易款項(xiàng)。
4、與該關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的各類日常關(guān)聯(lián)交易情況：
向關(guān)聯(lián)人采購與主業(yè)生產(chǎn)有關(guān)的各種原材料：686,000.00元。
向關(guān)聯(lián)人銷售上市公司生產(chǎn)或經(jīng)營的各種產(chǎn)品、商品：25,000,000.00元。
（五）哈藥集團(tuán)生物工程有限公司
1、基本情況
法定代表人：冷國慶
注冊資本：1,606.55萬元人民幣
注冊地址：哈爾濱市香坊區(qū)紅旗大街180號(hào)
主營業(yè)務(wù)：重組產(chǎn)品、原料藥、凍干粉針劑、小容量注射液、軟膏劑等
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：
哈藥集團(tuán)生物工程有限公司與本公司為受同一母公司控制的關(guān)聯(lián)方。
3、履約能力分析：
根據(jù)其財(cái)務(wù)狀況和資信狀況，該關(guān)聯(lián)人信譽(yù)良好，充分具備履約能力。
4、與該關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的各類日常關(guān)聯(lián)交易情況：
向關(guān)聯(lián)人采購與主業(yè)生產(chǎn)有關(guān)的各種原材料：60,000.00元。
受關(guān)聯(lián)人委托代為銷售其生產(chǎn)或經(jīng)營的各種產(chǎn)品、商品：200,000.00元。
（六）黑龍江省哈藥六五大連池礦泉水有限公司
1、基本情況
法定代表人：汪兆金
注冊資本：5000萬元人民幣
注冊地址：黑龍江省黑河市五大連池市五大連池風(fēng)景名勝區(qū)泉湖南路66號(hào)
主營業(yè)務(wù)：礦泉水的生產(chǎn)、銷售
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：
黑龍江省哈藥六五大連池礦泉水有限公司與本公司為受同一母公司控制的關(guān)聯(lián)方。
3、履約能力分析：
根據(jù)其財(cái)務(wù)狀況和資信狀況，該關(guān)聯(lián)人信譽(yù)良好，充分具備履約能力。
4、與該關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的各類日常關(guān)聯(lián)交易情況：
受關(guān)聯(lián)人委托代為銷售其生產(chǎn)或經(jīng)營的各種產(chǎn)品、商品：30,000,000.00元。
（七）哈藥集團(tuán)三精制藥股份有限公司
1、基本情況
法定代表人：姜林奎
注冊資本：386,592,400元人民幣
注冊地址：哈爾濱市南崗區(qū)衡山路76號(hào)
主營業(yè)務(wù)：醫(yī)藥制造、醫(yī)藥經(jīng)銷、投資管理；按醫(yī)療器械注冊證從事醫(yī)療器械的生產(chǎn)；按衛(wèi)生許可證規(guī)定的范圍從事保健品的生產(chǎn)；藥品咨詢、保健咨詢、貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口；日用化學(xué)品的制造、工業(yè)旅游等。
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：
哈藥集團(tuán)三精制藥股份有限公司與本公司為受同一母公司控制的關(guān)聯(lián)方。
3、履約能力分析：
根據(jù)其財(cái)務(wù)狀況和資信狀況，該關(guān)聯(lián)人信譽(yù)良好，充分具備履約能力。
4、與該關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的各類日常關(guān)聯(lián)交易情況：
向關(guān)聯(lián)人采購與主業(yè)生產(chǎn)有關(guān)的各種原材料：4,200,000.00元。
向關(guān)聯(lián)人銷售上市公司生產(chǎn)或經(jīng)營的各種產(chǎn)品、商品：71,315,000.00元。
受關(guān)聯(lián)人委托代為銷售其生產(chǎn)或經(jīng)營的各種產(chǎn)品、商品：7,882,000.00元。
三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)
定價(jià)政策：公司與上述關(guān)聯(lián)方所進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原則進(jìn)行。
定價(jià)依據(jù)：
1、采購原材料的定價(jià)依據(jù)：公司保留向其他第三方選擇的權(quán)利，以確保關(guān)聯(lián)方以正常的價(jià)格向本公司提供產(chǎn)品，雙方在參考同類產(chǎn)品市場價(jià)格的基礎(chǔ)上協(xié)商定價(jià)。
2、銷售產(chǎn)品的定價(jià)依據(jù)：公司按照銷售與其他獨(dú)立第三方的價(jià)格銷售與關(guān)聯(lián)方。
四、交易目的和交易對(duì)公司的影響
由于公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，導(dǎo)致本公司在采購及銷售方面與控股股東及其他關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生一定的關(guān)聯(lián)交易，該等交易構(gòu)成了公司經(jīng)營成本、收入和利潤的組成部分。
關(guān)聯(lián)采購方面，公司生產(chǎn)所需的部分原料由哈藥集團(tuán)三精制藥股份有限公司、哈爾濱醫(yī)藥供銷有限責(zé)任公司、哈爾濱康鈴科技開發(fā)有限責(zé)任公司、哈爾濱市亨通實(shí)業(yè)開發(fā)總公司提供；其供給的原料質(zhì)量穩(wěn)定，保證了公司的原料供應(yīng)，有利于公司的穩(wěn)定經(jīng)營。
關(guān)聯(lián)銷售方面，哈藥集團(tuán)三精制藥股份有限公司、哈爾濱鈴蘭藥品經(jīng)銷有限公司、哈爾濱市亨通實(shí)業(yè)開發(fā)總公司等關(guān)聯(lián)企業(yè)是公司的固定客戶，他們?yōu)楣井a(chǎn)品的銷售建立了穩(wěn)定的渠道，同時(shí)擴(kuò)大了公司的影響力。
受關(guān)聯(lián)人委托代為銷售產(chǎn)品方面，哈藥集團(tuán)三精制藥股份有限公司、哈藥集團(tuán)生物工程有限公司、黑龍江省哈藥六五大連池礦泉水有限公司等關(guān)聯(lián)企業(yè)生產(chǎn)或經(jīng)營的產(chǎn)品有較強(qiáng)的市場競爭力，我公司是其固定的客戶，通過我公司對(duì)其產(chǎn)品的銷售，為其建立了穩(wěn)定的銷售渠道，同時(shí)也為我公司帶來了效益。
該等關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)對(duì)本公司生產(chǎn)經(jīng)營并未構(gòu)成不利影響或損害關(guān)聯(lián)方的利益。
五、審議程序
（一）本公司在四屆二十二次董事會(huì)上審議了《關(guān)于公司2007年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事回避表決本議案，經(jīng)全體非關(guān)聯(lián)董事審議通過了此項(xiàng)議案。
（二）公司全體獨(dú)立董事事前對(duì)此關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了認(rèn)真的審查并同意此議案，認(rèn)為本公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易是公允的，沒有損害本公司的利益，此類關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司本期以及未來的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果沒有不良影響。本公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易對(duì)本公司的獨(dú)立性沒有影響，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人構(gòu)成依賴。
特此公告。
哈藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二○○七年四月二十四日
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