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新浪財經(jīng)

中衛(wèi)國脈(600640)董事會五屆十五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月26日 15:44 中國證券網(wǎng)
中衛(wèi)國脈通信股份有限公司董事會五屆十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
中衛(wèi)國脈通信股份有限公司于2007年4月25日日以通訊方式召開了董事會五屆十五次會議。會議應(yīng)到董事9名，實(shí)際出席9名。本次董事會會議的召開和程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。會議審議并通過了如下議案：
1.關(guān)于公司2007年第一季度報告及正文的議案
公司第一季度累計實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4267萬元，實(shí)現(xiàn)利潤總額3707萬元，同比增加3592萬元，凈利潤3476萬元，主要來自于短期投資獲利。其中，營業(yè)收入同比減少47.32%，主要是綜合電信業(yè)務(wù)收入同比大幅減少，同時，公司抓住了證券市場處于牛市的有利時機(jī)，實(shí)現(xiàn)短期投資運(yùn)作收益6262萬元，其中包含新會計準(zhǔn)則的執(zhí)行要求用公允價值計量實(shí)現(xiàn)的公允價值變動收益1485萬元。
2.關(guān)于在上海地區(qū)設(shè)立電信合作營業(yè)廳的議案
根據(jù)公司2006年和2007年發(fā)展計劃，為有效做大綜合電信銷售代理業(yè)務(wù)，現(xiàn)與上海市電信有限公司達(dá)成協(xié)議，同意在上海地區(qū)設(shè)立不超過20家電信合作營業(yè)廳并補(bǔ)辦相應(yīng)工商登記手續(xù)。
3.關(guān)于制訂公司《信息披露管理制度》的議案
按照中國證監(jiān)會2007年1月30日發(fā)布的《上市公司信息披露管理辦法》第三十七條的規(guī)定，依照《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，制訂了《中衛(wèi)國脈通信股份有限公司信息披露管理制度》。
特此公告
中衛(wèi)國脈通信股份有限公司
董 事 會
2007年4月25日

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